ПАО "Белуга Групп"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Собрания: 29 мая 2015 г. Место проведения: 117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия». Время открытия собрания: 12 час. 00 мин., время закрытия общего собрания: 12 час. 50 мин;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 22 245 257 (Двадцать два миллиона двести сорок пять тысяч двести пятьдесят семь) голосов, что составляет 89,14 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 954 049.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее «Положение»): 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 22 245 257.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 19 107 791.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 137 466.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 954 049.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 22 245 257.
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 19 107 791.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 137 466.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 954 049.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 22 245 257.
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 16 014 544.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 2 384 633.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 846 080.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 174 678 343;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 174 678 343.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 155 716 799.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных За каждого кандидата:
1. Белокопытов Николай Владимирович – 17 450 816;
2. Василенко Григорий Витальевич – 54 804;
3. Гомзяков Андрей Александрович – 33 105 772;
4. Завадников Валентин Георгиевич – 24 587 845;
5. Купцов Сергей Александрович – 16 478 265;
6. Малашенко Николай Геннадьевич – 16 451 523;
7. Мечетин Александр Анатольевич – 24 293 040;
8. Молчанов Сергей Витальевич – 17 450 823;
9. Тимошин Дмитрий Александрович – 66 804.
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 954 049.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: 24 944 718.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 22 232 951.
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
Итоги голосования по каждому кандидату:
1. Анохов Андрей Сергеевич: ЗА - 19 793 513 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 2 384 633 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 54 805.
2. Грабельцев Леонид Юрьевич: ЗА – 19 793 513 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 2 384 633 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 54 805.
3. Иванова Анна Михайловна: ЗА – 19 084 899 голосов, Против – 708 614 голосов, Воздержался – 2 384 633 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 54 805.
4. Панина Татьяна Никитична: ЗА – 708 614 голосов, Против – 19 084 899 голосов, Воздержался – 2 384 633 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 54 805.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 954 049.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 22 245 257.
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 22 190 452.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 54 804.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гомзяков Андрей Александрович;
3. Завадников Валентин Георгиевич;
4. Купцов Сергей Александрович;
5. Малашенко Николай Геннадьевич;
6. Мечетин Александр Анатольевич;
7. Молчанов Сергей Витальевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Иванова Анна Михайловна.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит» (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 02 июня 2015 г., № 01.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления (подпись) Мечетин А.А.
3.2. Дата " 02 " июня 2015 г. М.П.