ОАО "Белон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров:
Кемеровская область, город Белово, улица Ленина, дом 12;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 7.1. Устава ОАО «Белон» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещённых обыкновенных (голосующих) акций составляет 1 500 000 000 штук.
В соответствии с п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1 097 110 261 голосами размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах»), что составляет 95, 401% от общего числа голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
       1. Утверждение годового отчета.

«ЗА» - отдано 1 096 983 861 голоса.
       «ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 110 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 16 400.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Белон» по итогам 2015 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белон» за 2015 год.
«ЗА» - отдано 1 096 983 861 голосов.
       «ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 110 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 16 400.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Белон» за 2015 год.

3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2015 финансового года.

«ЗА» - отдано 1 096 983 661 голосов.
       «ПРОТИВ» - отдано 200 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 110 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 16 400.
Принято решение:
Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2015 финансового года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Король Сергей Витальевич        1 096 983 561
2. Лахтин Сергей Николаевич        1 096 983 561
3.Индыков Сергей Михайлович        1 096 983 561
4. Ефанов Сергей Владимирович       1 096 983 561
5. Рузанкин Владимир Константинович 1 096 983 561
6. Полищук Артём Игоревич                  1 096 984 261
7. Соколова Наталья Александровна      1 096 984 961

Количество голосов «Против Всех кандидатов»: 0.
Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 770 000.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням: 114 800.
Приняты решения:
Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:
1 Король Сергей Витальевич
2. Лахтин Сергей Николаевич
3. Индыков Сергей Михайлович
4. Ефанов Сергей Владимирович
5.Рузанкин Владимир Константинович
6. Полищук Артём Игоревич
7.Соколова Наталья Александровна.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
1. Сырова Елена Александровна:
«ЗА» - отдано 1 096 983 861 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 110 000 голосов.

2. Буре Надежда Кимовна:
«ЗА» - отдано 1 096 983 861 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 110 000 голосов.

3. Дюльдина Оксана Валентиновна:
«ЗА» - отдано 1 096 983 861 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 110 000 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 16 400.

Приняты решения:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц:
1. Сырову Елену Александровну
2. Буре Надежду Кимовну
3. Дюльдину Оксану Валентиновну

       IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 1 096 983 861 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 110 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 16 400.

Принято решение:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, ОГРН 1027402910622)»
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 27.06.2016
протокол б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 23/16 от 26.01.2016        В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 2016 г. М.П.