ПАО "ПИК СЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ПИК- специализированный застройщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.04.2021
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ». Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «ПИК СЗ»», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2021 год.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За:8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.9. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.10. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «ПИК СЗ» по результатам 2020 финансового года, о размере дивидендов по акциям ПАО «ПИК СЗ» и порядке его выплаты.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.11. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «ПИК СЗ» по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, о размере дивидендов по акциям ПАО «ПИК СЗ» и порядке его выплаты.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.12. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.13. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ПИК СЗ» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2021 году.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.14. Об утверждении Дивидендной политики ПАО «ПИК СЗ» в новой редакции.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 07 мая 2021 года (при подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее 06 мая 2021 года);
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –12 апреля 2021 года.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
3. О распределении прибыли ПАО "ПИК СЗ" по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»
7. Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».
8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.3. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 13 апреля 2021 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2).
2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Годового общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.
2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ» утвердить внешним аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2021 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).
2.3.6. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.
2.3.7. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.3.8. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.9. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.3.10. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 07 мая 2021 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года»:
«1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 26 471 321 603 рубля 73 коп. С учетом распределенных дивидендов по итогам 6 месяцев 2020 г. оставшаяся часть чистой прибыли за 2020 г. составляет 14 871 321 603 (Четырнадцать миллиардов восемьсот семьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот три) рубля 73 коп.
2. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 51 руб. (Двадцать два рубля 51 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 867 795 213 (Четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч двести тринадцать) рублей 44 копейки.
3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –17 мая 2021 года.
4.Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 28 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 21 июня 2021 года».
2.3.11. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 07 мая 2021 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли ПАО "ПИК СЗ" по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов»:
«1. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 92 руб. (Двадцать два рубля 92 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 15 138 599 124 (Пятнадцать миллиардов сто тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 48 копейки.
2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –17 мая 2021 года.
3. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 28 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 21 июня 2021 года».
2.3.12. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 07 мая 2021 года, принять следующее решение:
«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2021 года»
2.3.13. 1. Установить, что в установленный законодательством срок предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2021 году не поступило.
2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2021 году по выборам в Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов:
1. Карпенко Алексей Александрович,
2. Бланин Алексей Александрович,
3. Гордеев Сергей Эдуардович,
4. Ильин Юрий Юрьевич,
5. Рустамова Зумруд Хандадашевна,
6. Баландин Илья Михайлович,
7. Тимофеев Дмитрий Александрович,
8. Джулиан М. Симмондс,
9. Грегор Уильям Моват.
3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2021 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов:
1. Антонова Анна Сергеевна,
2. Гурьянова Марина Валентиновна,
3. Молчанова Елена Александровна.
2.3.14. Утвердить Дивидендную политики ПАО «ПИК СЗ» в новой редакции (2021 год).
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» апреля 2021 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 02.04.2021 года.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP7J7".
3. Подпись
3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО «ПИК СЗ»
Смаковская Е.С.
подпись И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 02 » апреля 2021 г.