ПАО "ТМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758
1.5. ИНН эмитента: 7710373095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 апреля 2021 года; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru или http://www.tmk-group.ru/lka.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1 033 135 366.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании - 1 007 894 273, что составляло 97.556846% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Общее собрание имело кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Утверждение Аудитора Общества.
4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.556846%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 007 892 443 99.999818
«ПРОТИВ» 1 780 0.000177
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50 0.000005
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2020 отчетный год в денежной форме в размере 9 рублей 67 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 9 990 418 989 рублей 22 копейки.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 апреля 2021 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 12 мая 2021 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 02 июня 2021 г. (включительно).
Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 364 489 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 11 364 489 026
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 086 837 003
КВОРУМ по данному вопросу имелся 97.556846%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Венде Франк-Детлеф; 1 041 623 901
2 Каплунов Андрей Юрьевич; 988 125 126
3 Комаров Андрей Ильич; 17 102
4 Кравченко Сергей Владимирович; 1 036 521 336
5 Кузьминов Ярослав Иванович; 1 041 623 961
6 Пумпянский Александр Дмитриевич; 988 068 875
7 Пумпянский Дмитрий Александрович; 988 158 404
8 Ходоровский Михаил Яковлевич; 988 067 772
9 Червоненко Наталья Анатольевна; 1 041 618 144
10 Чубайс Анатолий Борисович; 988 148 820
11 Ширяев Александр Георгиевич; 988 071 699
12 Шохин Александр Николаевич; 996 432 630
«ПРОТИВ» 4 620
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 320 760
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Совет директоров Общества в составе 11 (Одиннадцати) директоров:
1.Венде Франк-Детлеф;
2.Каплунов Андрей Юрьевич;
3.Кравченко Сергей Владимирович;
4.Кузьминов Ярослав Иванович;
5.Пумпянский Александр Дмитриевич;
6.Пумпянский Дмитрий Александрович;
7.Ходоровский Михаил Яковлевич;
8.Червоненко Наталья Анатольевна;
9.Чубайс Анатолий Борисович;
10.Ширяев Александр Георгиевич;
11.Шохин Александр Николаевич.
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.556846%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 007 843 070 99.994920
«ПРОТИВ» 17 073 0.001694
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 130 0.003386
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3.Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.556846%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 007 841 670 99.994781
«ПРОТИВ» 11 552 0.001146
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41 001 0.004068
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.556846%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 007 843 181 99.994931
«ПРОТИВ» 11 582 0.001149
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 510 0.003920
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.556846%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 007 843 020 99.994915
«ПРОТИВ» 11 992 0.001190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 261 0.003895
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.556846%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 007 843 470 99.994959
«ПРОТИВ» 11 562 0.001147
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 241 0.003893
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 апреля 2021 г., протокол годового общего собрания акционеров б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26.07.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)
В.В. Шматович
3.2. Дата 16.04.2021г.