ПАО "НЛМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 апреля 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» (ВОСА), принять решение: выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2021 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 7,71 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2021 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Внести в повестку дня ВОСА вопрос: «Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях».
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Созвать ВОСА, в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения ВОСА в форме заочного голосования) – 11 июня 2021 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ВОСА: 17 мая 2021 года.
Утвердить повестку дня ВОСА:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года.
2. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ВОСА в форме заочного голосования /в том числе:
? форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, а также формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЛМК»;
? текст информационного сообщения о проведении ВОСА;
? перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА /.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2021 года, Протокол № 280.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 18.12.2020 г.
№ ДОВ-СО-1010-119/2020 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “22” апреля 2021 года М.П.