ПАО "Акрон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение (если применимо): 22 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту:
? для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, ? Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
? для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ? Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям принять решение:
Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2021 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Акрон» в форме заочного голосования (далее ? «собрание акционеров»).
3.2. Определить:
? дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании акционеров (дата проведения собрания акционеров): 28 мая 2021 года;
? почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание);
? адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru.
3.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 4 мая 2021 года (конец операционного дня).
3.4. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года.
4. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Акрон» в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
7. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
3.5. Поручить Генеральному директору ПАО «Акрон» обеспечить организацию подготовки проведения годового общего собрания акционеров 28 мая 2021 года.
3.6. Утвердить:
? форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение № 1);
? проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 2);
? форму и текст бюллетеней для голосования (приложение № 3);
? формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества (приложение № 4);
? текст сопроводительного письма акционеру, которое должно направляться в адрес акционера вместе с бюллетенями для голосования (приложение № 5).
3.7. Установить, что сообщение о проведении собрания акционеров размещается на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет: https://www.acron.ru, а также предоставляется держателю реестра акционеров общества для направления номинальному держателю (центральному депозитарию), зарегистрированному в реестре акционеров общества.
3.8. Установить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть лично представлены акционерами (их представителями) в управление обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон», 4-х этажное здание заводоуправления, комната 215) в рабочие дни с 7 по 27 мая 2021 года включительно с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
3.9. Установить, что лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, предоставляется возможность участия в собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня с 7 по 27 мая 2021 года включительно на сайте Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», которое является реестродержателем ПАО «Акрон».
Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу: https://lk.rrost.ru или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.
3.10. Назначить секретарем собрания акционеров Классен Ирину Николаевну.
3.11. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров (приложение № 6).
3.12. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров:
? предоставляется для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 4-х этажное здание заводоуправления ПАО «Акрон», комната 215) с 7 по 28 мая 2021 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
? размещается на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет: https://www.acron.ru и предоставляется держателю реестра акционеров общества для направления номинальному держателю (центральному депозитарию), зарегистрированному в реестре акционеров общества, и размещается в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора по адресу: https://lk.rrost.ru не позднее 7 мая 2021 года.
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2020 год (приложение № 7). Предоставить право лицам, ответственным за подготовку годового отчета ПАО «Акрон», по согласованию с Председателем Совета директоров при необходимости вносить редакционные изменения в описательную часть годового отчета.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2020 год.
5. Одобрить Отчет о соблюдении ПАО «Акрон» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год (приложение № 8).
6. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Акрон» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 9).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2021 г., протокол №638.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) В.В. Гавриков
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “22” апреля 2021 г. М.П.