ПАО "Белуга Групп"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/investor_center/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание»);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 22 апреля 2021 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор);
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.
Кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.»
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 579 254.
Кворум - 92.27375949%.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 14 335 801.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 243 453.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.
По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 579 254.
Кворум - 92.27375949%.
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 14 579 253.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 1.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.
По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 579 254.
Кворум - 92.27375949%.
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 14 579 252.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 1.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 1.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 110 600 000;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 110 600 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 102 054 778. Кворум - 92.27375949%.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных За каждого кандидата:
1. Мечетин Александр Анатольевич – 21 976 188;
2. Молчанов Сергей Витальевич – 12 698 078;
3. Белокопытов Николай Владимирович – 9 971 850;
4. Прохоров Константин Анатольевич – 9 347 848;
5. Каширин Михаил Сергеевич – 9 345 850;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав – 18 589 497;
7. Иконников Александр Вячеславович – 18 589 513;
8. Малашенко Николай Геннадьевич – 1 101 704.
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 433 986 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 224 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 40.
По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: 15 506 311.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 307 891.
Кворум – 92.27140484%.
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
Итоги голосования по каждому кандидату:
1. Анохов Андрей Сергеевич: ЗА - 14 262 167 голосов, Против – 13 голосов, Воздержался – 85 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 45 626.
2. Грабельцев Леонид Юрьевич: ЗА – 14 307 691 голосов, Против – 47 голосов, Воздержался – 127 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 26.
3. Дмитриев Игорь Андреевич: ЗА – 14 307 736 голосов, Против – 23 голосов, Воздержался – 106 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 26.
4. Иванова Анна Николаевна: ЗА – 45 763 голосов, Против – 79 397 голосов, Воздержался – 14 182 705 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 26.
По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 579 254.
Кворум - 92.27375949%.
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 14 579 230.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 10
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 14.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.
По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 579 254.
Кворум - 92.27375949%.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 14 280 889.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 10.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 298 355.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2020 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 90 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06 мая 2021г., конец операционного дня.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Дмитриев Игорь Андреевич.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Внести Изменения и дополнения в Устав Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 23 апреля 2021 г., № 01.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Мечетин А.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 21 г. М.П.