ОАО НПО "Физика"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента: 1027700321901
1.5. ИНН эмитента: 7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05481-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют все члены Совета директоров; единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества ОАО НПО «Физика» в форме заочного голосования.
2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести 28 мая 2021 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 06 мая 2021 года.
Обществу направить спецрегистратору АО «Новый регистратор» распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2020 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
Внести в бюллетени для голосования по вопросу утверждения Аудитора Общества за 2020 год ООО «Компания «Ск-Аудит» ОГРН 1037739801868.
5.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказными письмами, а номинальным держателям (при наличии) – в установленном законодательством порядке, в срок до 07 мая 2021 года.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и их номинальным держателям при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2020 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год;
- заключение Аудитора Общества за 2020 год;
- предложения акционеров по кандидатам в выборные органы Общества и повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатуре генерального директора Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проект протокола годового Общего собрания акционеров, содержащий проекты решений по вопросам повестки дня;
- Годовой отчёт Общества за 2020 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку и срокам его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года, а также рекомендации по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предложение Совета директоров по кандидатуре Аудитора Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр.1, пом.1а с 07 мая по 27 мая 2021 года, с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни либо на странице Общества в сети Интернет www.npofizika.ru . Справки по тел. (495) 381-45-65.
Подразделениям Общества в срок до 30 апреля 2021 года предоставить в Совет директоров все необходимые материалы для подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.
7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества, содержащего проекты решений.
8. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества об итогах работы Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;
Рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года: на выплату дивиденда за 2020 год направить 27 078 600 рублей из расчета 300 рублей на одну акцию; произвести выплату безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам; сумму в размере 61 450 218,80 рублей 80 копеек оставить в распоряжении Общества;
Рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение дивидендов, на 09 июня 2021 года;
Рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров Общества установить срок выплаты дивидендов - до 23 июня 2021 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 26.04.2021 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2021 года, протокол №7;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную общим собрании акционеров дату: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"
__________________ Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.04.2021г. М.П.