ПАО "ЧТПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 29.04.2021;
- место проведения Общего собрания акционеров – не применимо;
- время проведения Общего собрания акционеров Общества – не применимо;
- почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество:
- Российская Федерация, 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ»;
- Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число размещенных акций ПАО «ЧТПЗ» составляет 305 696 336 штук обыкновенных именных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 3-6 – 305 696 336 голосов;
по вопросу № 2 – 2 139 874 352 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросам №№ 1, 3-6 – 305 696 336 голосов;
по вопросу № 2 – 2 139 874 352 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 3-6 – 297 328 708 голосов, что составляет 97,27 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому из указанных вопросов повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу № 2 – 2 081 300 956 голосов, что составляет 97,27 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется;
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 24.1 Устава Общества установлено наличие кворума, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2020 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудиторов Общества;
5. Об отмене Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
6. О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2020 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 305 696 336 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 305 696 336 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 297 328 708 голосов;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 297 227 279 (Двести девяносто семь миллионов двести двадцать семь тысяч двести семьдесят девять) голосов, что составляет 99,9659 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 97 342 (Девяносто семь тысяч триста сорок два) голоса, что составляет 0,0327 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 79 (Семьдесят девять) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Решение по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается кумулятивным голосованием акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 2 139 874 352 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 2 139 874 352 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 2 081 300 956 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 2 080 739 640 (Два миллиарда восемьдесят миллионов семьсот тридцать девять тысяч шестьсот сорок) голосов, что составляет 99,9730 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 79 240 (Семьдесят девять тысяч двести сорок) голосов, что составляет 0,0038 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 202 202 (Двести две тысячи двести два) голоса, что составляет 0,0097 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.
При подведении итогов, голоса «За» распределились следующим образом:
ФИО кандидата Количество голосов № места
Зимин Андрей Анатольевич 297 404 880 (Двести девяносто семь миллионов четыреста четыре тысячи восемьсот восемьдесят) 1
Каплунов Андрей Юрьевич 297 222 514 (Двести девяносто семь миллионов двести двадцать две тысячи пятьсот четырнадцать) 2
Корытько Игорь Валерьевич 297 222 514 (Двести девяносто семь миллионов двести двадцать две тысячи пятьсот четырнадцать) 3
Петросян Тигран Ишханович 297 222 433 (Двести девяносто семь миллионов двести двадцать две тысячи четыреста тридцать три) 4
Попков Вячеслав Вячеславович 297 222 433 (Двести девяносто семь миллионов двести двадцать две тысячи четыреста тридцать три) 5
Ширяев Александр Георгиевич 297 222 433 (Двести девяносто семь миллионов двести двадцать две тысячи четыреста тридцать три) 6
Шматович Владимир Владимирович 297 222 433 (Двести девяносто семь миллионов двести двадцать две тысячи четыреста тридцать три) 7
По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 305 696 336 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 305 696 336 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 297 328 708 голосов;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*
Бухер Алексей Сергеевич ЗА: 297 262 447 (двести девяносто семь миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста сорок семь), что составляет 99.9777 %
ПРОТИВ: 11 320 (одиннадцать тысяч триста двадцать), что составляет 0.0038 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 26 885 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять), что составляет 0.0090 %
Галайдин Юрий Валерьевич ЗА: 297 244 411 (двести девяносто семь миллионов двести сорок четыре тысячи четыреста одиннадцать), что составляет 99.9716 %
ПРОТИВ: 11 360 (одиннадцать тысяч триста шестьдесят), что составляет 0.0038 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 26 845 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок пять), что составляет 0.0090 %
Николаева Ольга Сергеевна ЗА: 297 268 499 (Двести девяносто семь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять), что составляет 99.9798 %
ПРОТИВ: 11 320 (Одиннадцать тысяч триста двадцать), что составляет 0.0038 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 26 845 (Двадцать шесть тысяч восемьсот сорок пять), что составляет 0.0090 %
* % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества».
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 305 696 336 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 305 696 336 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 297 328 708 голосов;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 297 284 491 (Двести девяносто семь миллионов двести восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто один) голос, что составляет 99,9851 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 13 324 (Тринадцать тысяч триста двадцать четыре) голоса, что составляет 0,0045 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 26 885 (Двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) голосов, что составляет 0,0090 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.
По пятому вопросу повестки дня: «Об отмене Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества».
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 305 696 336 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 305 696 336 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 297 328 708 голосов;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 297 275 443 (Двести девяносто семь миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста сорок три) голоса, что составляет 99,9821 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 17 868 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 0,0060 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 23 361 (Двадцать три тысячи триста шестьдесят один) голос, что составляет 0,0079 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.
По шестому вопросу повестки дня: «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации».
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 305 696 336 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 305 696 336 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 297 328 708 голосов;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 297 278 417 (Двести девяносто семь миллионов двести семьдесят восемь тысяч четыреста семнадцать) голосов, что составляет 99,9831 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 11 352 (Одиннадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса, что составляет 0,0038 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 26 903 (Двадцать шесть тысяч девятьсот три) голоса, что составляет 0,0090 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества, чистую прибыль по результатам 2020 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать».
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Зимин Андрей Анатольевич
2. Каплунов Андрей Юрьевич
3. Корытько Игорь Валерьевич
4. Петросян Тигран Ишханович
5. Попков Вячеслав Вячеславович
6. Ширяев Александр Георгиевич
7. Шматович Владимир Владимирович».
По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Бухер Алексей Сергеевич
2. Галайдин Юрий Валерьевич
3. Николаева Ольга Сергеевна».
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества, утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ОГРН 1027739707203)».
По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.27 Устава Общества, отменить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017) 29.04.2021 (последний день действия Положения)».
По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.15 Устава Общества, передать полномочия Единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ОГРН 1027739217758) с 01.05.2021 на неопределенный срок.
Стоимость услуг Управляющей организации определяется в соответствии с Методикой определения цены на услуги управления, утвержденной Советом директоров Общества».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.04.2021, протокол б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 77/741-н/77-2020-9-785 от 16.12.2020)
Мясникова Ирина Владимировна
3.2. Дата 29.04.2021г.