ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г. Махачкала
1.4. ОГРН эмитента 1050562009926
1.5. ИНН эмитента 0541031172
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 55094-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321;
http://www.dag-esk.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 9, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 повестки дня заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 8 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
По вопросу № 2: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №1,2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
По вопросу № 3: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу № 4: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу № 5: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:
В связи с отказом от выражения мнения Ревизионной комиссии о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31.12.2020 и Годовом отчете Общества за 2020 год и руководствуясь п. 3 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в соответствии с которым достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не утверждать годовой отчет Общества за 2020 год.
По вопросу № 6: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:
В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за 2020 год.
По вопросу № 7: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).
По вопросу № 8: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года»:
В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год.
По вопросу № 9: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
По вопросу № 10: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 27.04.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – от 30.04.2021 № 269.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55094-Е от 25.08.2005, международный код идентификации (ISIN) – RU000А0F63G0.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2021 № 56) ______________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата «30» апреля 2021 года М.П.