ПАО "Северсталь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Северсталь»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Северсталь»
1.3.Место нахождения эмитента 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30
1.4.ОГРН эмитента 1023501236901
1.5.ИНН эмитента 3528000597
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00143-A
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severstal.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 25 мая 2015 года, место проведения общего собрания: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д.41, Дворец металлургов, время начала проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций ПАО «Северсталь».
2.5. Повестка годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь»:
1.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3.Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
8.Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 7 752 149 780; Число голосов «ЗА», поданных за каждого из кандидатов: 1.Мордашов Алексей Александрович: 679 525 094; 2.Носков Михаил Вячеславович: 668 219 920; 3. Ларин Вадим Александрович: 670 717 123; 4. Куличенко Алексей Геннадьевич: 670 643 438; 5. Лукин Владимир Андреевич: 670 628 343; 6. Мау Владимир Александрович: 749 659 614; 7. Аузан Александр Александрович: 749 827 785; 8. Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер): 748 908 550; 9. Alun David Bowen (Алин Дэвид Боуэн): 749 127 357; 10. Sakari Veikko Tamminen (Сакари Вейкко Тамминен): 749 788 587. Число голосов «Против»: 223 680; «Воздержался»: 42 634 580; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 11 771 240; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 143 360. Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов, в том числе голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 590 331 109.
По второму вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 775 214 978; число голосов «За»: 715 995 374; «Против»: 0; «Воздержался»: 43 400; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 905 405, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 14 336; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463.
По третьему вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 775 214 978; число голосов «За»: 716 044 204; «Против»: 0; «Воздержался»: 900; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 899 075; число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 14 336; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463.
По четвертому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 775 214 978; число голосов «За»: 716 052 279; «Против»: 0; «Воздержался»: 50; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 891 850; число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 14 336; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463.
По пятому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 775 214 978; число голосов: 1. Антонов Роман Иванович (число голосов «За»: 711 561 347, «Против»: 4 449 516, «Воздержался»: 17 154; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 916 162; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 14 336); 2. Гусева Светлана Викторовна (число голосов «За»: 711 552 955, «Против» 4 449 516:, «Воздержался»: 16 454; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 925 254; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 14 336); 3. Лавров Николай Викторович (число голосов «За»: 711 579 572, «Против»: 4 449 516, «Воздержался»: 17 479; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 897 612; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 14 336); голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463.
По шестому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 775 214 978; число голосов «За»: 711 757 993; «Против» 1 397 854:; «Воздержался»: 2 831 170; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 953 802; число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 17 696; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463.
По седьмому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 775 214 978; число голосов «За»: 693 931 775; «Против»: 21 936 316; «Воздержался»: 151 261; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 921 467; число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 17 696; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463.
По восьмому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 775 214 978; число голосов «За»: 707 354 553; «Против»: 2 507 454; «Воздержался»: 6 153 920; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 924 892; число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 17 696; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ПАО «Северсталь».
По первому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мордашов Алексей Александрович, Носков Михаил Вячеславович, Ларин Вадим Александрович, Куличенко Алексей Геннадьевич, Лукин Владимир Андреевич, Мау Владимир Александрович, Аузан Александр Александрович, Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер), Alun David Bowen (Алин Дэвид Боуэн), Sakari Veikko Tamminen (Сакари Вейкко Тамминен)».
По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год».
По третьему вопросу повестки дня: «а) Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 14 рублей 65 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно.
б) Прибыль по результатам 2014 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года, не распределять».
По четвертому вопросу повестки дня: «Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года в размере 12 рублей 81 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно».
По пятому вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна, Лавров Николай Викторович».
По шестому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804)».
По седьмому вопросу повестки дня: «1. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества независимыми директорами, с 01 июня 2015 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:
- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Председателя любого из комитетов Совета директоров Общества, - 10 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
- прочим независимым директорам - 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.
2. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества неисполнительными директорами, с 01 июня 2015 года устанавливается вознаграждение в размере 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.
3. Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение.
4. Членам Совета директоров Общества, полномочия которых прекращаются со дня избрания нового состава Совета директоров Общества решением годового общего собранием акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года, выплатить единовременное вознаграждение в следующем размере:
- независимому директору, исполнявшему функции Председателя Совета директоров, - 21 429 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);
- независимому директору, исполнявшему функции Председателя комитета по аудиту, - 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);
- независимому директору, исполнявшему функции Старшего независимого директора, - 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте).
Указанное единовременное вознаграждение выплачивается в течение месяца со дня принятия настоящего решения.
5. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества независимыми или неисполнительными директорами, также компенсируются следующие документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
1) расходы на проезд от места пребывания до места проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества посредством регулярного железнодорожного и авиационного сообщения, а также расходы на пользование VIP залами и залами специального обслуживания аэропортов и вокзалов и расходы на наземный транспорт (такси);
2) расходы на проживание в гостинице (включая бытовое обслуживание) в течение периода времени, необходимого для участия в очном заседании Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества, проводимом в населенном пункте, отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;
3) следующие расходы на услуги связи:
3.1) расходы на направление корреспонденции в адрес Общества и аудитора Общества;
3.2) телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/работниками Общества, а также с представителями и работниками аудитора Общества;
4) расходы на услуги переводчика по осуществлению перевода документации, ознакомление с которой необходимо члену Совета директоров Общества при исполнении своих функций;
5) расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;
6) следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров между собой, а также с работниками Общества и представителями/работниками аудитора Общества:
6.1) плата за аренду переговорной для проведения встречи;
6.2) расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2015 года. При этом ранее принятые решения общих собраний акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утрачивают силу.
7. Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров Общества нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества».
По восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить устав Общества в новой редакции».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2015 г., № 1.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 1-978 от 28.02.2014 А.И. Бобулич
3.2.Дата “25” мая 2015 г.