ПАО "Саратовэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
Сообщение об инсайдерской информации «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346
http:// www.saratovenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 мая 2021г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 13 мая 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней: 13 мая 2021 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 18.04.2021 г.
Всего ПАО «Саратовэнерго» размещено 4 865 127 996 обыкновенных акций и 1 493 316 000 привилегированных акций. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 6 358 443 996 голосов.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Саратовэнерго» кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2020 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8.Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
10.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 315 607 029 83.5992%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 971 683 99.9692 %
ПРОТИВ: 1 496 816 0.0282 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 138 530
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
ВОПРОС № 2 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 315 607 029 83.5992%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 906 073 99.9680 %
ПРОТИВ: 1 554 526 0.0292 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 900 0.0001 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 138 530
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года:
Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 4 973
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2020 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2020 год 0
Оставить нераспределенной 4 973
ВОПРОС №3: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 315 607 029 83.5992%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 922 203 99.9683 %
ПРОТИВ: 1 524 716 0.0287 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 21 580 0.0004 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 138 530
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
ВОПРОС №4: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2020 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 356 701 436
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 313 864 469 83.5947%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 646 473 99.9959 %
ПРОТИВ: 19 084 0.0004 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 60 382 0.0011 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 138 530
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 1 742 560.
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2020 года.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996 /57 225 995 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996 /57 225 995 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 315 607 029 /47 840 463 261 83.5992%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Орлов Дмитрий Станиславович 4 892 102 759
2 Фоминов Павел Робертович 4 891 946 973
3 Саламатов Сергей Владимирович 4 892 083 902
4 Карасев Дмитрий Владимирович 4 892 087 757
5 Федякина Наталья Сергеевна 4 891 961 973
6 Щербаков Алексей Анатольевич 4 909 764 315
7 Жабин Никита Александрович 4 892 083 902
8 Соловьева Лилия Александровна 180 134
9 Кармадонов Константин Сергеевич 58 205
10 Владимиров Игорь Александрович 198 989
11 Максимов Сергей Александрович 6 783 135 616
12 Шашков Сергей Анатольевич 39 350
13 Муковозов Олег Геннадьевич 198 989
14 Королев Виталий Александрович 6 783 211 115
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 5 792 256
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 71 100
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 5 545 926
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п ФИО Должность, место работы.
1 Орлов Дмитрий Станиславович Заместитель Генерального директора, руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
2 Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
3 Саламатов Сергей Владимирович Руководитель Дирекции по управлению рисками и внутреннему контролю Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Интер РАО»
4 Карасев Дмитрий Владимирович Руководитель Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
5 Федякина НатальяСергеевна Генеральный директор ООО «Волна», Генеральный директор ООО «Петербургская Парковочная Компания»
6 Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»
7 Жабин Никита Александрович Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы
ПАО «Интер РАО»
8 Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»
9 Королев Виталий Александрович Руководитель управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс»
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 315 607 029 83.5992%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 5 315 607 029
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов Проценты справочно % (**)
Лихачев Андрей Владимирович
ЗА: 5 314 720 226 99.9833 %
ПРОТИВ: 643 584 0.0121%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 104 689 0.0020%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 138 530
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Давыдкин Дмитрий Викторович
ЗА: 5 314 653 062 99.9821 %
ПРОТИВ: 643 584 0.0121%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:104 689 0.0020 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 205 694
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
Колпаков Алексей Сергеевич
ЗА: 5 314 644 246 99.9819 %
ПРОТИВ: 643 584 0.0121 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 104 689 0.0020 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 214 510
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
Береснева Полина Валерьевна
ЗА: 5 314 625 391 99.9815 %
ПРОТИВ: 662 439 0.0125 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 104 689 0.0020 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:214 510
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
Кравченко Дмитрий Вадимович
ЗА: 5 314 644 246 99.9819 %
ПРОТИВ: 643 584 0.0121 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 104 689 0.0020 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 214 510
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лихачев Андрей Владимирович, Давыдкин Дмитрий Викторович, Колпаков Алексей Сергеевич, Береснева Полина Валерьевна, Кравченко Дмитрий Вадимович.
ВОПРОС № 7: Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 315 607 029 83.5992%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 561 142 760 85.8066 %
ПРОТИВ: 754 303 377 14.1904 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 678 0.0006 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 128 214
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», (ОГРН 1027739707203, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327).
ВОПРОС № 8: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 315 607 029 83.5992%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 561 065 971 85.8052 %
ПРОТИВ: 754 303 377 14.1904 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 109 467 0.0021 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 128 214
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке не позднее 30 июня 2021 года.
ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 315 607 029 83.5992%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 314 730 542 99.9835 %
ПРОТИВ: 643 584 0.0121 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 104 689 0.0020 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 128 214
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (новая редакция), утверждённое решением годового Общего собрания акционеров 06.06.2013 (Протокол от 10.06.2013 №34).
ВОПРОС № 10: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 315 607 029
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 510 792 987
Правомочия общего собрания на рассмотрение вопроса повестки дня и принятие по нему решения * имеется
(*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащих не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.
При подведении итогов по пункту № 10.1 Вопроса №10 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 756 150 224 50.0499 %
ПРОТИВ: 754 308 155 49.9280 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 206 394 0.0137 %
Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 128 214
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, отданных не заинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в Общем собрании акционеров.
Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
Принятое решение:
10.1. Дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 1 от 29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Интер РАО» - Заимодавец;
ПАО «Саратовэнерго» - Заемщик.
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.
Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:
Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 1 263 034 831,60 (Один миллиард двести шестьдесят три миллиона тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль 60 копеек.
Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может быть изменен по соглашению Сторон. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользованием Займом, при этом размер процентной ставки не может быть ниже Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.
Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора в редакции дополнительного соглашения:
Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заёмщика незамедлительного возврата задолженности и процентов по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца.
Окончательная дата возврата займа: не позднее 6 лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора Займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.
В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки является – ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, являющееся также стороной в сделке.
10.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
При подведении итогов по пункту № 10.2 Вопроса №10 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 756 139 908 50.0492 %
ПРОТИВ: 754 318 471 49.9286 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 206 394 0.0137 %
Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 128 214
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, отданных не заинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в Общем собрании акционеров.
Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
Принятое решение:
Дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 2 от 29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Саратовэнерго» - Заимодавец;
ПАО «Интер РАО»- Заемщик.
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.
Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:
Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 1 155 111 716,91 (Один миллиард сто пятьдесят пять миллионов сто одиннадцать тысяч семьсот шестнадцать) рублей 91 копейка.
Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может быть изменен по соглашению Сторон. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование Займом, при этом максимальный размер процентной ставки не может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.
Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора в редакции дополнительного соглашения:
Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заёмщика незамедлительного возврата задолженности и процентов по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца.
Окончательная дата возврата займа: не позднее 6 лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.
В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, является ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, являющееся также стороной в сделке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
13 мая 2021 года, №45.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные, акции привилегированные типа А, бездокументарные.
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) -
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A,06.07.2006.
2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
на основании доверенности от 01 января 2021 г. №03 И.А. Гордеев
3.2. Дата: 13 мая 2021г. М.П.