ПАО "Челябэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Челябэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Челябэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 454091, г. Челябинск, ул. Российская 260
1.4. ОГРН эмитента 1057423505732
1.5. ИНН эмитента 7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55059-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2016 года, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал, 11 часов 00 минут (местного времени);
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 754 133 989 755/902;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012: 7 754 133 989 755/902;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 195 585 280;
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.
По вопросу 2 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 754 133 989 755/902;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012: 7 754 133 989 755/902;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 195 585 280;
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.
По вопросу 3 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 754 133 989 755/902;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012: 7 754 133 989 755/902;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 195 585 280;
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.
По вопросу 4 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 7 754 133 989 755/902, кумулятивных голосов: 54 278 937 928 775/902;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012: 7 754 133 989 755/902 , кумулятивных голосов: 54 278 937 928 775/902;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 195 585 280, кумулятивных голосов: 50 369 096 960;
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 7 754 133 989 755/902;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012: 7 754 078 483 755/902;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 195 585 280;
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.
По вопросу 6 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 7 754 133 989 755/902;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012: 7 754 133 989 755/902;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 195 585 280;
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 финансовый год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2015 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт»;
6. Утверждение Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год.

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 7 168 872 834 99.6288
ПРОТИВ: 25 723 082 0.3575
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 692 176 0.0096
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 297 188 0.0041
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 финансовый год.

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 7 168 872 834 99.6288
ПРОТИВ: 25 723 082 0.3575
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 692 176 0.0096
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 297 188 0.0041
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 финансовый год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2015 финансового года.

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 7 165 491 192 99.5818
ПРОТИВ: 29 204 647 0.4059
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 408 641 0.0057
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 480 800 0.0067
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Нераспределенную прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 377 895 (триста семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто пять) тысяч рублей оставить в распоряжении ПАО «Челябэнергосбыт».
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2015 года не выплачивать.
Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Челябэнергосбыт» типа А по результатам 2015 года не выплачивать.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА предложенных кандидатов: 50 161 036 527 99.5869
ПРОТИВ всех кандидатов: 162 841 574 0.3233
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 5 025 790 0.0100
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 40 193 069 0.0798
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов № места
3 Лейвиков Марк Гершевич 7 166 780 679 1
2 Крылосов Юрий Владимирович 7 165 634 277 2
1 Володарчук Сергей Анатольевич 7 165 630 427 3
6 Нестеров Владимир Михайлович 7 165 630 427 4
7 Становкин Александр Владимирович 7 165 630 427 5
4 Лихачёв Станислав Сергеевич 7 165 580 427 6
5 Лихачёва Марина Сергеевна 7 165 580 427 7

По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в количестве 7 членов в следующем составе:
Володарчук Сергей Анатольевич
Крылосов Юрий Владимирович
Лейвиков Марк Гершевич
Лихачёв Станислав Сергеевич
Лихачёва Марина Сергеевна
Нестеров Владимир Михайлович
Становкин Александр Владимирович.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт».
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 55 506 голосов.

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
1 Блиев Марат Станиславович ЗА: 7 192 223 521, что составляет 99.9533 %
ПРОТИВ: 1 343 057, что составляет 0.0187 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 761 532, что составляет 0.0245 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 257 170, что составляет 0.0036 %
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0, что составляет 0.0000 % 1
2 Катальянц Анжела Валерьевна ЗА: 7 192 104 644, что составляет 99.9516 %
ПРОТИВ: 1 461 384, что составляет 0.0203 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 762 082, что составляет 0.0245 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 257 170, что составляет 0.0036 %
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0, что составляет 0.0000 % 2
3 Сенников Сергей Петрович ЗА: 7 192 075 219, что составляет 99.9512 %
ПРОТИВ: 1 491 359, что составляет 0.0207 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 761 532, что составляет 0.0245 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 257 170, что составляет 0.0036 %
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0, что составляет 0.0000 % 3
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе:
Блиев Марат Станиславович
Катальянц Анжела Валерьевна
Сенников Сергей Петрович.
Вопрос № 6. Утверждение Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт».

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
2 Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403). ЗА: 7 186 665 273, что составляет 99.8760 %
ПРОТИВ: 5 663 082, что составляет 0.0787 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 446 096, что составляет 0.0201 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 1 810 829, что составляет 0.0252 %
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0, что составляет 0.0000 % 1
1 Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Импульс» (ОГРН 1115001007615, юридический адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, 131, корп. 5). ЗА: 5 390 018, что составляет 0.0749 %
ПРОТИВ: 7 186 176 816, что составляет 99.8692 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 070 418, что составляет 0.0288 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 1 948 028, что составляет 0.0271 %
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0, что составляет 0.0000 %
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Утвердить Аудитором ПАО «Челябэнергосбыт»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403);
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «08» июня 2016 года, Протокол годового общего собрания акционеров №24;
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9.

3. Подпись

3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению

________________

С.А. Володарчук
(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” июня 20 16 г. М.П.