ПАО "Челябэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте,
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента (для коммерческой организации- наименование) Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Челябэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260
1.4. ОГРН эмитента 1057423505732
1.5. ИНН эмитента 7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55059-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.ESBT74.RU.
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:01 июня 2012г.
2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год»
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 071 250 650 и 1363/9020 99,9679
«ПРОТИВ» 277 772 0,0134
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 336 963 0,0163
По вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года»
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 070 979 940 и 1363/9020 99,9548
«ПРОТИВ» 277 772 0,0134
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 607 673 0,0293
По вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: прибыль оставить в распоряжении Общества.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 070 266 543 и 1363/9020 99,9204
«ПРОТИВ» 1 208 859 0,0583
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 211 0,0054
По вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года – не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года – не выплачивать.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 069 928 755 и 1363/9020 99,9041
«ПРОТИВ» 1 831 481 0,0884
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 379 0,0045
По вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов для кумулятивного голосования
1. Лейвиков Марк Гершевич 2 069 985 206
2. Киселёв Павел Васильевич 2 070 061 325
3. Володарчук Сергей Анатольевич 2 069 910 659
4. Труш Алексей Александрович 2 071 202 224
5. Устинова Марина Александровна 2 070 095 224
6. Русина Наталья Юрьевна 2 070 062 268
7. Ростовская Наталья Петровна 2 069 912 233 521/902
8. Лицингер Оксана Геннадьевна 344 558
9. Сорокин Виталий Анатольевич 494 517
«ПРОТИВ» всех кандидатов 4 060 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 972 202
Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Выборы Совета директоров Общества состоялись.
По результатам голосования в Совет директоров Общества избраны:
№ Ф.И.О. члена Совета директоров
1. Лейвиков Марк Гершевич
2. Киселёв Павел Васильевич
3. Володарчук Сергей Анатольевич
4. Труш Алексей Александрович
5. Устинова Марина Александровна
6. Русина Наталья Юрьевна
7. Ростовская Наталья Петровна
По вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА»
Число голосов % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Михайлова
Елена Алексеевна 2 070 780 977 и 1363/902 99,9452 383 691 534 358
2. Козакевич
Анна Александровна 2 070 735 069 и 1363/902 99,9430 237 754 726 605
3. Домрачева
Елена Геннадьевна 2 070 493 203 и 1363/902 99,9313 91 806 1 114 358
4. Назарчук
Наталья Валерьевна 998 231 0,0482 2 069 947 515 и 1363/902 666 523
По результатам голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны:
№ Ф.И.О. кандидата
1. Михайлова Елена Алексеевна
2. Козакевич Анна Александровна
3. Домрачева Елена Геннадьевна
По вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Авуар», лицензия №001111 от 24.07.2002г.»
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 070 538 826 и 1363/902 99,9335
«ПРОТИВ» 92 147 0,0044
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 234 412 0,0596
2.5. Дата составления протокола общего собрания.
04 июня 2012 года.
3.Подпись
3 Подпись
3.1. Первый Заместитель генерального директора Н.Ю. Закирова
(подпись)
3.2. Дата «04» июня 2012 г.
М.П.
Русский (РФ) 