ПАО "Селигдар"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.11.1:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А.
Решение принято.
по п.11.2:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А.
Решение принято.
по п.11.3:
«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А., Рыжова С.В., Лаунера Г.А
Решение принято.
по п.11.4:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А.
Решение принято.
по п.11.5:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А.
Решение принято.
по п.11.6:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А.
Решение принято.
по п.11.7:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А.
Решение принято.
по п.11.8:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2020 год.
По вопросу 2 повестки дня «О заключении Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2020 год»:
1) Одобрить заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2020 год.
2) Представить заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2020 год годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении отчета о внешней оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2020 год»:
Принять к сведению отчет о внешней оценке эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2020 год, подготовленный АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744).
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению № 1.
По вопросу 5 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2020 год»:
1) Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2020 год.
2) Предварительно утвердить приложение к годовому отчету ПАО «Селигдар» за 2020 год: «Отчет о соблюдении ПАО «Селигдар» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2020 год.
По вопросу 6 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 отчетного года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» по результатам 2020 отчетного года в размере 11 441 786 102,31 руб. следующим образом:
Распределить на:
Дивиденды (включая ранее выплаченные дивиденды за 9 месяцев 2020 года): 4 465 596 285,00 рублей;
Оставить нераспределенной оставшуюся часть прибыли в размере: 6 976 189 817,31 рублей.
2) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2020 года в размере 4,5 рублей на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 2,55 рублей на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 1,95 рублей на одну обыкновенную акцию (итоговая сумма к выплате – 1 642 591 723,50 рубля).
3) Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2020 года в размере 4,5 рублей на одну привилегированную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 2,25 рублей на одну привилегированную акцию, подлежит выплате 2,25 рублей на одну привилегированную акцию (итоговая сумма к выплате – 337 500 000 рублей).
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Селигдар» - 25 «июня» 2021 года.
5) Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
6) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу 7 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Селигдар»:
1) Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Селигдар» за 2021 год в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, включая НДС.
2) Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» утвердить аудитором Общества ООО «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).
По вопросу 8 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:
1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить количественный состав Совета директоров в количестве 10 человек.
2) Определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.
Признать соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа следующих кандидатов в Совет директоров ПАО «Селигдар»:
1. Абрамов Николай Павлович;
2. Березовский Олег Михайлович;
3. Кузнецов Кирилл Сергеевич;
4. Щедров Владимир Иванович.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества.
3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год»:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год согласно приложению № 2.
По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении Бюджета за 2020 год»:
Утвердить отчет об исполнении Бюджета за 2020 год согласно приложению № 3.
По вопросу 11 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Вынести в порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить их цену:
11.1.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2021 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
11.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
11.2.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2021 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
11.2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
11.3.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2021 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
11.3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Хруща А.А., который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в АО «Лунное»; заинтересованность Рыжова С.В., Лаунера Г.А., которые являются членами Совета директоров ПАО «Селигдар», а также являются членами Совета директоров в АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
11.4.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2021 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
11.4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
11.5.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2021 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
11.5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
11.6.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2021 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
11.6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
11.7.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2021 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
11.7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Хруща А.А., который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
11.8.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2021 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Нирунган» (ОГРН 1021401006802, ИНН 1434018965), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
11.8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Нирунган» (ОГРН 1021401006802, ИНН 1434018965).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «Нирунган».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 12 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 16.06.2020 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий, в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
По вопросу 13 повестки дня «Об утверждении Программы введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «Селигдар»:
Утвердить Программу введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 4.
По вопросу 14 повестки дня «О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 5.
2) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре, согласно приложению № 6.
3) Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2021 года., Протокол № 6-СД-2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 21 г. М.П.