ПАО "КМЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 300903, г. Тула, п. Косая гора, Орловское шоссе, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507280
1.5. ИНН эмитента: 7104002774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; http://www.kmz-tula.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров – приняло участие 9 членов совета директоров из 9-ти (100% от числа избранных членов совета директоров общества); кворум имеется.
2.2 Информация о решениях, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КМЗ» за 2020 год, предварительное утверждение годового отчета Общества, рекомендации собранию акционеров:
Содержание решения: итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КМЗ» за 2020 год принять к сведению. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2020 года рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования: За - девять голосов из девяти; Против, воздержался – ноль голосов.
2. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
Содержание решения: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "КМЗ" по итогам 2020 года (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Собрание акционеров провести в форме заочного голосования 24 июня 2021 года.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 30 мая 2021 года.
Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлять по следующим почтовым адресам:
– 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, ПАО "КМЗ";
– 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тульский филиал ООО "Реестр-РН".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение № 1).
Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение № 2).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров (Приложение № 3).
Сообщение о проведении собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 Устава Общества, путем размещения на сайте Общества в сети "Интернет" www.kmz-tula.ru.
В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, включить:
– годовой отчет Общества;
– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе заключение аудитора;
– заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
– сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе информацию о наличии (отсутствии) их письменного согласия на избрание;
– информацию о предложенном к утверждению аудиторе Общества;
– проекты решений собрания акционеров.
В соответствии с рекомендациями Банка России просим акционеров пользоваться исключительно дистанционными формами решения всех вопросов, связанных с участием в собрании акционеров, и воздержаться от личного посещения помещений акционерного общества и регистратора.
Контактные телефоны ПАО "КМЗ": (4872) 24-39-83, 24-30-04.
Контактные телефоны Тульского филиала ООО "Реестр-РН": (4872) 30-76-43, 30-76-44.
Результаты голосования: За - девять голосов из девяти; Против, воздержался – ноль голосов.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2021 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 14.05.2021 № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г;
- акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-03975-А от 09.11.2005г
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.В. Киреев
3.2. Дата 18.05.2021г.