ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г. Ессентуки
1.4. ОГРН эмитента 1052600222927
1.5. ИНН эмитента 2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.staves.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 2, 3, 6 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
Результаты голосования:
«ЗА»: Абрамов Д.Ю.; Бойко Н.Г.; Дзиов А.Г.; Ермошин Р.Н.; Остапченко Б.В.; Стальченко А.Ю.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Принято решение:
1. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 июня 2021 года.
2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 30 мая 2021 года.
3. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.
5. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.staves.ru не позднее 02 июня 2021 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества;
7. Определить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2021 года по 23 июня 2021 года включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.
Указанная информация будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 02 июня 2021 года по адресу: www.staves.ru.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 2,3,4.
9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 02 июня 2021 года.
10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2021 года.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.
12. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, почтовый адрес: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.
Вопрос 3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
Вопрос 6. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0627653 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 05 июля 2021 года.
4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 19.05.2021 г. № 09-20.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4
- Акции именные привилегированные бездокументарные (типа А), государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1Z7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Дзиов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 21 г. М.П.