ПАО "ОАК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598
1.5. ИНН эмитента: 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. Рассмотрение Годового отчета Общества за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.
По пункту 2.5. – решение принято.
По пункту 2.6. – решение принято.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2020 отчетного года и об определении позиции по вопросам распределения чистой прибыли дочерними обществами ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.
5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято.
6. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято.
7. О кандидатуре аудитора Общества на 2021 год и определении цены его услуг.
По пункту 7.1. – решение принято.
По пункту 7.2. – решение принято.
8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
По пункту 8.1. – решение принято.
По пункту 8.2. – решение принято.
По пункту 8.3. – решение принято.
По пункту 8.4. – решение принято.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
По пункту 9.1. – решение принято.
По пункту 9.2. – решение принято.
10. Рассмотрение консолидированного отчета об исполнении бюджета Группы (Холдинга) ОАК за 2020 год, в том числе отчетов об исполнении бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций.
По пункту 10.1. – решение принято.
По пункту 10.2. – решение принято.
По пункту 10.3. – решение принято.
11. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2020 год – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров»:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «25» июня 2021 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «01» июня 2021 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «03» июня 2021 г.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «04» июня 2021 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2020 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2020 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2020 г.;
- отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- внутренние документы в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2020 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений годового Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение Годового отчета Общества за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности»:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и утвердить в его составе отчет о развитии Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2020 году (Приложение № 1).
2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2020 год (Приложение № 2).
2.3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3).
2.4. При публичном раскрытии Годового отчета и прилагаемых к нему документов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ограничить раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 400 от 4 апреля 2019 года и иными нормативными актами, регулирующими вопросы ограничения раскрытия Обществом информации.
2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2020 год.
2.6. Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить выполнение Обществом рекомендаций и предложений Ревизионной комиссии ПАО «ОАК», изложенных в пп. 2 п. 2 Итоговой части Заключения Ревизионной комиссии от 30.04.2021.
По вопросу № 3 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2020 отчетного года и об определении позиции по вопросам распределения чистой прибыли дочерними обществами ПАО «ОАК»:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2020 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
3.2. Представителям ПАО «ОАК» на общих собраниях акционеров Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросу распределения чистой прибыли, полученной по итогам 2020 финансового года, голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие распределение чистой прибыли в соответствии с Приложением № 4.
По вопросу № 4 повестки дня: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции»:
4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе ПАО «ОАК» (Приложение №5.1).
4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 5.2).
По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:
С учетом идентичности по содержанию вопросов повестки дня годового общего собрания ПАО «ОАК», предложенных отдельно представителями акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК» и рассмотренных на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 06 марта 2021 года (протокол № 280 от 09 марта 2021 года), утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных Советом директоров ПАО «ОАК»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение внутренних документов ПАО «ОАК».
По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке.
По вопросу № 7 повестки дня: «О кандидатуре аудитора Общества на 2021 год и определении цены его услуг»:
7.1. Выдвинуть в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2021 год для избрания на годовом общем собрании акционеров ООО «Нексиа Пачоли».
7.2. Утвердить размер оплаты услуг ООО «Нексиа Пачоли» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), за 2021 год в размере 1 800 000 руб., включая НДС 20%.
По вопросу № 8 повестки дня: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:
8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде не начислять и не выплачивать переменное вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2020 году.
8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК», поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора, а также произвести расчет и выплату указанного вознаграждения независимым директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 с учетом решения Совета директоров от 30.12.2020 (Протокол № 275) о признании независимым члена Совета директоров.
8.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2020 году.
8.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием заявлений от членов Ревизионной комиссии Общества о компенсации расходов в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2020 году.
По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»:
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 7).
9.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 8).
По вопросу № 10 повестки дня: «Рассмотрение консолидированного отчета об исполнении бюджета Группы (Холдинга) ОАК за 2020 год, в том числе отчетов об исполнении бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций»:
10.1. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджета Группы (Холдинга) ОАК за 2020 год (Приложение № 9).
10.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 2020 год (Приложение № 10).
10.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» за 2020 год. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов (Приложение № 11).
По вопросу № 11 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2020 год»:
Утвердить Отчет о выполнении программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2020 год (Приложение № 12).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2021, № 286.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные ПАО «ОАК»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7;
акции обыкновенные ПАО «ОАК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E-006D от 05 ноября 2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A102C62.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 19.05.2021г.