ПАО "Павловский автобус"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Павловский автобус»
1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202121757
1.5. ИНН эмитента 5252000350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2021г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. Выбывший член Совета директоров: 1 (Один) человек. Общее количество членов Совета директоров ПАО «Павловский автобус» (без учета выбывшего члена Совета директоров): 6 (Шесть) человек.
В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 6 (Шесть) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Председательствующим на Заседании Совета директоров ... Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Павловский автобус» за 2020 год».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Павловский автобус» за 2020 год».
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус»: Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Павловский автобус» за 2020 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ПАО «Павловский автобус» за 2020 год в размере 2 196 347 рублей направить на формирование резервного фонда ПАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ПАО «Павловский автобус» за 2020 год оставить в распоряжении ПАО «Павловский автобус».
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«В рамках подготовки годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 22.06.2021, утвердить:
- текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 1);
- формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 2)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2021 года, протокол заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
№ 4 от 20.03.2020г. А.В. Васильев
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2021г. М.П.