ПАО "РКК "Энергия"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация,Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
2.2.1. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Решение: Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год и вынести ее на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия.
Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2.2. Предварительное утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2020 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом заключения Ревизионной комиссии).
Решение:
• В соответствии с пп.4 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год.
• В соответствии с пп.1.1 п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Отметить наличие заключения Ревизионной комиссии.
Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2.3. О рекомендациях по распределению прибыли/убытков Общества по итогам 2020 года.
Решение:
• В связи с наличием убытка ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2020 года в размере 5 366 836 тыс. рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль не распределять.
• В соответствии с п.1.4 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», и п.1.3 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам 2020 года не начисляется и не выплачивается, в связи с чем предложения для годового общего собрания акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не формировать, вопросы о выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в повестку дня общего собрания акционеров не включать.
Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2.4. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2020 года в связи с отсутствием прибыли не начислять и не выплачивать.
Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2.5. О дополнении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».
Решение:
На основании п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» Дмитроченко Александра Васильевича, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» Блошенко Александра Витальевича.
Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2.6. О подготовке годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) Общества:
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка;
- об определении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к ГОСА и порядка её предоставления, а также о порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА;
- об утверждении проектов формулировок решений ГОСА для номинального держателя;
- о формировании секретариата ГОСА.
Решение:
В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»
Утвердить:
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»;
- текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «РКК «Энергия»;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «РКК «Энергия»;
- порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «РКК «Энергия»;
- порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со статьей 19 Устава ПАО «РКК «Энергия»:
• сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования на ГОСА, размещается на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru.
• сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования на ГОСА (в соответствии с п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») предоставляется регистратору Общества в электронной форме (в форме электронного документа) для последующего направления в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия».
- проект формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.
Руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением об общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», избрать Секретариат годового общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» в следующем составе:
Пискарева Галина Владимировна (главный специалист отдела организации корпоративного управления);
Донцов Илья Игоревич (специалист отдела организации корпоративного управления).
Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2021 г., протокол № 12.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A1021S8 от 18.08.2020 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «25» мая 20 21 г. М.П.