ПАО "Мечел"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенный факт
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037703012896
1.5. ИНН эмитента 7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 мая 2021 года
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Мечел» о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«Утвердить Отчет Публичного акционерного общества «Мечел» о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0;
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Мечел» за 2020 год»: «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Мечел» за 2020 год».
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Мечел» за 2020 год»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Мечел» за 2020 год.».
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «Мечел» Малышева Юрия Николаевича независимым директором»: «Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием признать кандидата в члены Совета директоров Малышева Юрия Николаевича независимым кандидатом для избрания в качестве члена Совета директоров на новый срок на годовом общем собрании акционеров 25.06.2021. Несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Обществом, данная связанность является формальной и не влияет на способность Ю.Н. Малышева выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.».
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и их оценке»: «В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 25.06.2021 г.:
? Зюзина Игоря Владимировича
? Коржова Олега Викторовича
? Петрова Георгия Георгиевича
? Коцкого Александра Николаевича
? Орищина Александра Дмитриевича
? Тригубко Виктора Александровича
? Шохина Александр Николаевича
? Ипееву Ирину Николаевну
? Малышева Юрия Николаевича.
Признать кандидатов Петрова Георгия Георгиевича, Коцкого Александра Николаевича, Орищина Александра Дмитриевича, Шохина Александр Николаевича соответствующими требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Мечел», а также соответствующими критериям независимости членов совета директоров, установленных Правилам листинга ПАО Московская Биржа.
Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
Рекомендовать акционерам ПАО «Мечел» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мечел» 25.06.2021г.»
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2020 года»: «Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 1 рубля 17 копеек на одну акцию.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям – 13 июля 2021г.
Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли за 2020г. в предложенном варианте:
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 162 345 590 рублей 55 копеек;
- остаток прибыли в размере 7 408 477 471 рубля 33 копеек - оставить нераспределенным.».
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций»: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в представленной редакции. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества».
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Утверждение рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»: «Утвердить рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросам повестки для:
По вопросу №1 повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 финансового года» проголосовать «ЗА» решение:
1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 1 рубля 17 копеек на одну акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям – 13 июля 2021г.
Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Утвердить распределение чистой прибыли за 2020г. в предложенном варианте:
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 162 345 590 рублей 55 копеек;
- остаток прибыли в размере 7 408 477 471 рубля 33 копеек - оставить нераспределенным.
По вопросу №2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел» кандидатов:
1. Зюзина Игоря Владимировича
2. Коржова Олега Викторовича
3. Петрова Георгия Георгиевича
4. Малышева Юрия Николаевича
5. Ипееву Ирину Николаевну
6. Коцкого Александра Николаевича
7. Орищина Александра Дмитриевича
8. Шохина Александра Николаевича
9. Тригубко Виктора Александровича»
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества» проголосовать «ЗА» утверждение аудитором Публичного акционерного общества «Мечел» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг.»
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2021 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2021 года; Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» № б/н.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5. Привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPV70.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по правовым вопросам
(Доверенность № 067М-19 от 26.12.2019) И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 21 г. М.П.