ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решения, принятое Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятие данного решения:
2.2.1.
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» прибыль ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год не распределять, дивиденды за 2020 год не выплачивать.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» –0 голосов.
2.2.4.
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2021 года.
4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 29 июня 2021 года.
5) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк».
Бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
5. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
7. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
7) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.besteffortsbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к протоколу).
9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, в том числе заключение аудитора Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2020 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
10) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38 стр.1 с 09 июня 2021 года по 29 июня 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11) Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания ПАО «Бест Эффортс Банк» обладают акционеры:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 10400435B;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20100435В;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20200435В.
12) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@besteffortsbank.ru.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Утвердить Отчёт об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.04.2021.
2. Признать мероприятия, проведенные Председателем Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» для устранении нарушения, указанного в Предписании Банка России от 19.01.2021, достаточными.
3. Рекомендовать Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» продолжить работу по дальнейшему усовершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Бест Эффортс Банк» и представить окончательный Отчет о завершении работ по Плану мероприятий по устранению и недопущению выявленных в ходе проверки нарушений, в намеченный срок.
«За» – 6 голосов
«Против» – 1 голос.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.04.2021.
2. Признать, что имеющийся капитал является достаточным для покрытия всех принимаемых рисков и для обеспечения непрерывного функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Утвердить Положение об оплате труда ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решение: заочное голосование Совета директоров 24 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решение: 25 мая 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 9/2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 21 г. М.П.