ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, д.3, литер строения А
1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041
1.5. ИНН эмитента: 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55064-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 30 июня 2021 года.
3.Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
4.Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2).
5.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год (Приложение №3).
2. Не распределять прибыль по результатам 2020 финансового года.
6.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
7.Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888).
8.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
9.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 07 июня 2021 года.
9.2. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
10.В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
11.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
11.2. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 10 июня 2021 года по 30 июня 2021 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, литер строения А, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;
- в период с 10 июня 2021 года по 30 июня 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.astsbyt.ru.
12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4.
12.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 10 июня 2021 года.
12.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 414000 г.Астрахань, пл. Джона Рида, 3, литер строения А, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
12.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 30 июня 2021 года.
12.5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
13.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5.
13.2.Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 31 мая 2021 года.
14.Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Парамонову Светлану Александровну - секретаря Совета директоров Общества.
15.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №6.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 мая 2021
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол № 314, дата составления – 25.05.2021.
2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Акции именные обыкновенные – 1-01-55064-Е от 05.04.2005, ISIN RU000A0D8ММ8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Стаценко
3.2. Дата 25.05.2021г.