ПАО "Россети Московский регион"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Московский регион»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563;
http://www.rossetimr.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения –«21» мая 2021 г.; почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://online.rostatus.ru/.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 46 152 195 002, составляет 94.7546 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 года.
3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5.Об утверждении аудитора ПАО «Россети Московский регион».
6.Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
7.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2021/.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2021/.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 152 195 002.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 46 147 430 004 (99.9897 %); «Против» – 1 443 487 (0.0031 %); «Воздержался» – 844 087 (0.0018 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 477 424.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион» за 2020 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 4 798 561
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 397 301
Дивиденды 2 401 260
Погашение убытков прошлых лет 0
2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0493 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июня 2021 г.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 152 195 002.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 46 149 189 937 (99.9935 %); «Против» – 1000 (0.0000 %); «Воздержался» – 526 641 (0.0011 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 477 424.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Гавриленко Анатолий Анатольевич.
2. Нуждов Алексей Викторович.
3. Никитин Сергей Александрович.
4. Логовинский Евгений Ильич.
5. Кормилицин Андрей Юрьевич.
6. Синютин Петр Алексеевич.
7. Рюмин Андрей Валерьевич.
8. Майоров Андрей Владимирович.
9. Гребцов Павел Владимирович.
10. Краинский Даниил Владимирович.
11. Полинов Алексей Александрович.
12. Мольский Алексей Валерьевич.
13. Соловьев Александр Андреевич.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 633 192 190 462;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 633 192 190 462;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 599 978 535 026.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
«За»
1. Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 455 656 891
2. Нуждов Алексей Викторович 45 169 110 424
3. Никитин Сергей Александрович 45 134 353 416
4. Логовинский Евгений Ильич 45 101 583 310
5. Кормилицин Андрей Юрьевич 45 053 628 477
6. Синютин Петр Алексеевич 44 917 417 800
7. Рюмин Андрей Валерьевич 44 768 618 878
8. Майоров Андрей Владимирович 44 763 505 104
9. Гребцов Павел Владимирович 44 763 058 345
10. Краинский Даниил Владимирович 44 762 694 886
11. Полинов Алексей Александрович 44 762 314 174
12. Мольский Алексей Валерьевич 44 762 307 829
13. Соловьев Александр Андреевич 40 976 624 122
14. Пятницев Валерий Геннадьевич 18 399 686 474
15. Романовская Лариса Анатольевна 4 497 212
16. Гончаров Юрий Владимирович 2 377 288
17. Тихонова Мария Геннадьевна 2 235 962
18. Зарагацкий Александр Аркадьевич 2 220 850
19. Ожегина Наталья Климентьевна 1 680 138
20. Михайлик Константин Александрович 1 584 513
«Против всех кандидатов» - 1 083 953 208
«Воздержался по всем кандидатам» - 23 554 726
«Не голосовали по всем кандидатам» - 2 568 097
Нераспределенные голоса - 722 150
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными» - 62 580 752
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Тришина Светлана Михайловна.
2. Царьков Виктор Владимирович.
3. Андриасова Гаянэ Робертовна.
4. Ковалева Светлана Николаевна.
5. Кормильцев Максим Геннадьевич.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 707 091 574;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 007 136;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 152 195 002.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
1. Тришина Светлана Михайловна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 26 219 266 503 56.8104 %); «Против» – 79 491 901 (0.1722 %); «Воздержался» – 17 378 787 (37.6554 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 473 153 193(5.3587 %).
2. Царьков Виктор Владимирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 26 219 201 106 (56.8103 %); «Против» – 79 491 901 (0.1722 %); «Воздержался» – 17 379 095 (37.6561 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 473 094 532 (5.3586 %).
3. Андриасова Гаянэ Робертовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 26 216 510 741 (56.8045 %); «Против» – 80 181 208 (0.1737 %); «Воздержался» – 17 380 225 (37.6585 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 473 180 748 (5.3587 %).
4. Ковалева Светлана Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 26 214 575 415 (56.8003 %); «Против» – 79 491 901 (0.1722 %); «Воздержался» – 17 378 761 (37.6553 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 472 736 117 (5.3578 %).
5. Кормильцев Максим Геннадьевич
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 24 803 036 492 (53.7418 %); «Против» – 1 495 053 (3.2394 %); «Воздержался» – 17 378 787 (37.6554 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 473 821 019 (5.3601 %).
6. Вакулин Константин Владимирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 18 796 511 972 (40.7272 %); «Против» – 24 874 316 (53.8963 %); «Воздержался» – 6 601 955 (0.0143 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 473 178 679 (5.3587 %).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 152 195 002.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 686 527 514 (94.6575 %); «Против» – 2 071 508 (0.0045 %); «Воздержался» – 2 460 806 283 (5.3319 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 789 697.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2021/.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 152 195 002.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 686 252 791 (94.6569 %); «Против» – 1 939 262 (0.0042 %); «Воздержался» – 2 461 213 252 (5.3328 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 789 697.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2021/.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 152 195 002.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 686 447 568 (94.6574 %); «Против» – 1 939 262 (0.0042 %); «Воздержался» – 2 461 018 475 (5.3324 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 789 697.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 25 мая 2021 г. № 24.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре), государственный регистрационный номер 1-01-65116-D, дата регистрации 31.05.2005 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET7Y7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь,
действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата “25” мая 2021 г. М.П.