ПАО "ДИОД"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015 г.; 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж); 11 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента: Председатель счетной комиссии объявил результаты регистрации участников общего собрания, обработанные счетной комиссией, состоящей из представителей ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - специализированного регистратора, держателя реестра ОАО «ДИОД».
Регистрация присутствующих на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» и определение кворума. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ДИОД», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД».
6. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 862 645, что составляет 77.45% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 384 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
69 067 460 97.46667 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 862 645, что составляет 77.45% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 384 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
69 067 460 97.46667 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 862 645, что составляет 77.45% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 384 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
69 067 460 97.46667 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 098 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 850 351 740, что составляет 77.45% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 4 608 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Козлов Владимир Александрович 69 219 356
2 Кудеярова Алла Евгеньевна 68 739 512
3 Кузнецов Юрий Сергеевич 68 739 512
4 Левицкая Любовь Романовна 68 739 512
5 Юнисова Альфия Абдулбариевна 68 739 512
6 Силантьев Вадим Валентинович 68 739 512
7 Соломенников Дмитрий Михайлович 68 739 512
8 Тихонов Владимир Петрович 70 755 200
9 Чемерис Андрей Андреевич 68 739 512
10 Чернышков Эдуард Анатольевич 68 739 512
11 Чичкова Ольга Владимировна 68 739 512
12 Юкельсон Яков Сергеевич 70 179 356
13 ПРОТИВ 0
14 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Итоги голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 46 962 588.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 26 325 233, что составляет 56.06% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 44 921 412.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
24 530 048 93.18074 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 862 645, что составляет 77.45% от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 384 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
69 067 460 97.46667 0 0.00 0 0.00
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- для выступлений по каждому вопросу повестки дня общего собрания отводится не более 15 мин.;
- вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;
- итоги голосования и решения, принятые на общем собрании, оглашаются на общем собрании;
- лица зарегистрированные для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть представлено время для голосования.
2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. Прибыль Общества, полученную по итогам 2014 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2014 год не выплачивать.
4. Избрать членами совета директоров Общества: Кудеярову Аллу Евгеньевну, Козлова Владимира Александровича, Кузнецова Юрия Сергеевича, Соломенникова Дмитрия Михайловича, Левицкую Любовь Романовну, Силантьева Вадима Валентиновича, Тихонова Владимира Петровича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чемериса Андрея Андреевича, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Чичкову Ольгу Владимировну, Юкельсона Якова Сергеевича.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Красник Наталью Сергеевну, Торгашову Юлию Александровну, Шевченко Марину Геннадьевну.
6. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 июля 2015г., протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «01» июля 2015г. М.П.
English (US) 