ПАО «ДИКСИ Групп»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://www.dixygroup.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2016 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия собрания - 12:00; время закрытия собрания - 12:55.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 124 750 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от ):
По вопросу 1 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 2 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 3 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 4 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 5 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 6 повестки дня - 873 250 000;
По вопросу 7 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 8 повестки дня - 122 938 736;
По вопросу 9 повестки дня -124 750 000;
По вопросу 10 повестки дня -124 750 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня и наличие кворума:
По вопросу 1 повестки дня - 97 988 300;
По вопросу 2 повестки дня - 97 988 300;
По вопросу 3 повестки дня - 97 988 300;
По вопросу 4 повестки дня - 97 988 300;
По вопросу 5 повестки дня - 97 988 300;
По вопросу 6 повестки дня - 685 918 100;
По вопросу 7 повестки дня - 97 988 300;
По вопросу 8 повестки дня - 96 177 036;
По вопросу 9 повестки дня - 97 988 300;
По вопросу 10 повестки дня - 97 988 300.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
10. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования: "За" - 96 726 565 (98,71%); "Против" – 170; "Воздержался" - 1 185 020; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 719.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Общества:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
Данное правило не распространяется на голосование по вопросу 1 повестки дня: «Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества».
Решение по вопросу 1 повестки дня вступает в силу с момента его оглашения на Годовом общем собрании акционеров Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год».
Результаты голосования: "За" - 96 725 145 (98,71%); "Против" - 1 670; "Воздержался" - 1 185 140; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 519.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Результаты голосования: "За" - 96 724 535 (98,71%); "Против" - 1 670; "Воздержался" - 1 185 140; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1 129.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года».
Результаты голосования: "За" - 96 703 205 (98,68%); "Против" - 23 410; "Воздержался" - 1 185 620; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 239.
Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 рублей направить на развитие Общества.

По пятому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».
Результаты голосования: "За" - 95 713 745 (97,67%); "Против" - 1 170; "Воздержался" - 2 272 655; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 550.
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«За» распределенных среди кандидатов:
1. Кесаев Игорь Альбертович - 121 547 029;
2. Кациев Сергей Солтанович - 273;
3. Беляков Сергей Сергеевич - 2 290;
4. Стивен Джон Веллард - 104 211 032;
5. Франк Майкл Мрос - 515;
6. Педро Мануэль Перейра да Сильва - 105 442 218;
7. Стивен Хеллман - 100 560 558;
8. Присяжнюк Александр Михайлович - 78 967 637;
9. Кривошапко Алексей Владимирович - 75 042 267;
10. Спирин Денис Александрович - 1 705;
11. Кацман Владимир Леонидович - 100 120 234.
«За в отношении всех кандидатов»: 681 504 901.
«Против в отношении всех кандидатов»: 1 190.
«Воздержался в отношении всех кандидатов»: 9 800.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кесаев Игорь Альбертович;
2. Стивен Джон Веллард;
3. Педро Мануэль Перейра да Сильва;
4. Стивен Хеллман;
5. Присяжнюк Александр Михайлович;
6. Кривошапко Алексей Владимирович;
7. Кацман Владимир Леонидович.

По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Результаты голосования: "За" - 95 618 970 (97,58%); "Против" - 3 090; "Воздержался" - 2 290 175; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 239.
Формулировка принятого решения:
Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов.
Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
По кандидатуре Басанговой Лауры Константиновны: "За" - 93 807 708 (97,53%), "Против" - 2 690, "Воздержался" - 2 290 245; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 567.
По кандидатуре Шотаевой Ирины Сергеевны: "За" - 93 807 728 (97,53%); "Против" - 2 670; "Воздержался" - 2 290 245; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 567.
По кандидатуре Жувага Юлии Станиславовны: "За"- 93 807 756 (97,53%); "Против" - 2 690, "Воздержался" - 2 290 245; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 519.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Басангова Лаура Константиновна;
2. Шотаева Ирина Сергеевна;
3. Жувага Юлия Станиславовна.

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности».
Результаты голосования: "За" - 95 635 880 (97,59%); "Против" - 1 670; "Воздержался" - 2 274 405; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 519.
Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).

По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности».
Результаты голосования: "За" - 95 637 778 (97,6%); "Против" - 450; "Воздержался" - 2 273 975; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 271.
Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 31 от 20.06.2016.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИКСИ Групп»        С.С. Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” июня 20 16 года М.П.