ПАО "Высочайший"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Заседание правомочно (имеет кворум).
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2021 года, в 12-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1 с началом регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, в 11-00 часов.
Определить следующие адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
(а) почтовые адреса:
- 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д.17;
- 115035, Российская Федерация, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1;
(б) адрес электронной почты – corpsec@gvgold.ru.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих дополнительных кандидатов:
1) Николай Вячеславович Гаврилов;
2) Герман Рудольфович Пихоя;
3) Сергей Георгиевич Попов;
4) Алексей Дмитриевич Гнедовский;
5) Лу Наумовски;
6) Владислав Игоревич Баршинов.
Утвердить список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров в Совет директоров Общества.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества:
- установить каждому из членов Совета директоров Общества годовое вознаграждение за исполнение функций члена Совета директоров Общества, начиная с 01 июля 2021 г., в размере 90 000 (девяносто тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте).
- установить следующие размеры дополнительного годового вознаграждения членам Совета директоров, начиная с 01 июля 2021 г.:
а) за исполнение функций Председателя Совета директоров – 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте);
б) за исполнение функций Председателя Комитета по Аудиту – 15 000 (Пятнадцать тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте);
в) за исполнение функций Председателя иного Комитета Совета директоров, нежели Комитет по Аудиту, - 10 000 (десять тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте).
Максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом каждому члену Совета директоров Общества, оставить без изменения, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте) за каждый календарный год исполнения им своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества.
Одобрить проект Соглашения между Обществом и членами Совета директоров Общества, содержащий общие условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об изменении количественного состава Совета директоров Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
8. Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов Общества за 1 квартал 2021 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (РСБУ) за 2020 год.
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить Отчет о совершенных в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров (Приложение № 7 к протоколу). Направление бюллетеней для голосования осуществить в том же порядке, что и доведение сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества до сведения лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании.
Определить, что тексты формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, совпадают с текстами проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества.
ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Отчет о совершенных в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г., в том числе заключение аудитора Общества о проверке и подтверждении годовой отчетности Общества за 2020 год.
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 1 квартал 2021 года.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и форме выплаты дивидендов, по результатам 2020 года, а также предложение Совета директоров о дате, на которую определяется список лиц, имеющих право на дивиденды, и информация о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и форме выплаты дивидендов по результатам 1 квартала 2021 года, а также предложение Совета директоров о дате, на которую определяется список лиц, имеющих право на дивиденды, и информация о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов.
7. Материалы (информация) по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике.
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
9. Информация о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на должности в Совет директоров Общества.
10. Сведения о кандидате для голосования по утверждению аудитора Общества.
11. Заключение внутреннего аудита.
12. Отчет Комитета по аудиту, включающий оценку аудиторского заключения по годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год, составленной в соответствии с РСБУ, а также позицию Комитета по аудиту по вопросу о независимости аудитора.
13. Проекты Решений Годового общего собрания акционеров Общества.
14. Проект Устава ПАО «Высочайший» в новой редакции.
15. Проект Положения о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции.
16. Проект Соглашения Общества с членами Совета директоров Общества, содержащее общие условия выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания, можно ознакомиться, начиная с 08 июня 2021 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 или по месту нахождения Представительства Общества в г. Москва: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1.
ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, «07» июня 2021 года.
ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Сообщить акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров путем направления заказного письма. С согласия акционера сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров может быть ему вручено под роспись ответственным лицом Общества.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- «Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Предложить Годовому Общему собранию Общества принять решение о согласии на совершение ПАО «Высочайший» в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок по купле-продаже золота со следующими параметрами:
Стороны сделок: АКБ «Ланта-Банк» (АО) – Покупатель, Общество – Продавец;
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности:
(а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО));
(б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)).
Предмет сделок: золото пробы не ниже 99,99 (в дальнейшем именуемое «Золото»), общей химически чистой массой 3500 (Три тысячи пятьсот) кг в виде стандартных и мерных слитков.
Цена: предельный размер стоимости (нижний предел стоимости продажи) 1 (Одного) грамма Золота определяется по следующей формуле:
Ц = (Ц.И. * 0,998 * К / 31,1035), где
Ц – цена за грамм химически чистого золота, руб./грамм;
Ц.И. – значение «Утренней цены на золото LBMA», или цена SPOT Золота на мировом рынке драгоценных металлов, установленная в день подачи соответствующего Заявления Продавца, $/Oz или в другой(ие) день(дни), в соответствии с Заявлением Продавца.
К – значение официального курса рубля к доллару США, установленного Банком России на рабочий день, следующий за днем подачи соответствующего Заявления Продавца или в другой(ие) день(дни), в соответствии с Заявлением Продавца, или значение текущего SPOT курса рубля к доллару США.
2.2.3. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров:
Чистую прибыль Общества по результатам 2020 финансового года в размере 2 714 240 тыс. руб., а также часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 4 454 266,8 тыс. руб. распределить следующим образом:
- принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в денежной форме в общем размере 7 168 506,80 тыс. руб.;
- с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества (по результатам 6 месяцев 2020 года и 9 месяцев 2020 года) в общем размере 4 500 000 тыс. руб. (81,842154129 руб. на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации), окончательную выплату дивидендов произвести в размере 48,5325210711719 руб. на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «19» июля 2021 года.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров:
Принять решение о выплате дивидендов Общества по результатам первого квартала 2021 года денежными средствами в размере 16,7064934838186 рубля (шестнадцать рублей 70,64934838186 копеек) на 1 обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «19» июля 2021 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27 мая 2021 г. № СД/В-293
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 21 г. М.П.