ПАО "ГАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
27.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 9 (Девять) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА” 9 (Девять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА” 9 (Девять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА” 9 (Девять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА” 9 (Девять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА” 9 (Девять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
ЗА” 9 (Девять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗА” 9 (Девять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и имеющих право голоса в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», 8 человек. В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» приняло участие 8 членов Совета директоров.
ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и имеющих право голоса в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», 8 человек. В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» приняло участие 8 членов Совета директоров.
ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и имеющих право голоса в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», 8 человек. В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» приняло участие 8 членов Совета директоров.
ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и имеющих право голоса в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», 8 человек. В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» приняло участие 8 членов Совета директоров.
ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗ» за 2020 год (Приложение 1 к настоящему протоколу).
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2020 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГАЗ» за 2020 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, следующим образом:
1) Утвердить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года в размере 4 рубля 27 (Двадцать семь) копеек на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.
2) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2020 год не выплачивать.
3) Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ».
2. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 19 июля 2021 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2020 году одну из следующих компаний:
1) … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400»
2) АО «ЦБА» (ИНН 7710033420);
3) АО «Гориславцев и К. Аудит» (ИНН 7710255856).
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2. Утвердить дату, время и место проведения Собрания:
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 30 июня 2021 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21;
Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.
3. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы и утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06 июня 2021 года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 4 к настоящему протоколу).
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, включая проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 5 к настоящему протоколу).
7. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении Собрания:
Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте (странице) ПАО «ГАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 08 июня 2021 года (включительно) по адресам:
? http://gazgroup.ru/investor/info/
и (или)
? http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3) Годовой отчет Общества за 2020 год.
4) Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также заключения, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2020 год и Отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества, за 2020 год.
7) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
9) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
10) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
11) Сведения по кандидатурам аудитора Общества.
9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) Собрания:
Начиная с 10 июня 2021 года (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Московского времени), информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления по следующему адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10. Бюллетени для голосования на Собрании направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 09 июня 2021 года (включительно).
11. Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2020 года.
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Решение:
Определить размер оплаты услуг … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400», аудитора финансово-хозяйственной деятельности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в сумме … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 (включая НДС и накладные расходы).
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».
По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».
По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».
По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: … Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2021
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2021 г. Протокол б/н.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268
3. Подписи
3.1 Уполномоченное лицо
действующее на основании Доверенности
№ б/н от 28.06.2019 г.
(подпись) Лежебоко И.А.
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 21 г. М.П.