ПАО "ЗВЕЗДА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"
1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085
1.5. ИНН эмитента: 7811038760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (семь) членов. На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания.
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ, определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование (бюллетенями для голосования).
Определить дату годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2021 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 07 июня 2021 года.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.3. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.4. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четвертому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.5. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.6. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по шестому вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2020 года.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2020 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.»
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.7. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по седьмому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров.
Рекомендовать общему собранию акционеров избрать состав Совета директоров в количестве 7 членов. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Тюриков Павел Геннадьевич;
2. Овчаренко Виктор Владимирович;
3. Каляева Ольга Владимировна;
4. Суховерхов Николай Валерьевич;
5. Селютин Денис Владимирович;
6. Толстых Елена Михайловна;
7. Кулик Евгений Вадимович.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.8. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по восьмому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию.
Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.9. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по девятому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год – сведения о контрагентах не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.
…
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.10. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по десятому вопросу повестки дня: О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров.
Рекомендовать исполнять функции председателя на годовом общем собрании акционеров Каляевой Ольге Владимировне; функции секретаря собрания – Ходоровой Ольге Викторовне.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.11. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по одиннадцатому вопросу повестки дня: О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.12. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и повестке дня: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания и в указанный срок доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в данном собрании, в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.13. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Бюллетени направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.14. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четырнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год;
- заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- годовой отчет Общества за 2020 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудитора Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2020 года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить порядок предоставления акционерам информации: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества (192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 27.05.2021 г. б/н.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.Г. Тюриков
3.2. Дата: 28.05.2021