ПАО "Уралкалий"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкалий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента: 1025901702188
1.5. ИНН эмитента: 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.05.2021.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63,
- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп.10
- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней: 28.05.2021.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума 1 298 585 999 штук (акции обыкновенные - 1 268 585 999 штук; акции привилегированные - 30 000 000 штук).
2.4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня: 1 298 585 999 штук.
2.4.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, голосовавшие по вопросам повестки дня:
- по вопросам повестки дня №1, №3 - №7: 1 058 020 816 штук (81.4748% от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по указанным вопросам повестки дня);
- по вопросу повестки дня №2: 10 580 208 160 штук (кумулятивное голосование) (81.4748% от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по указанному вопросу повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
4. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
6. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
7. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 058 020 816 (100%); "Против" - 0 (0%); "Воздержался"- 0 (0%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2020 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2020 год не выплачивать.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования (число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования):
1. Базаров Александр Владимирович "За" - 1 058 020 816;
2. Буланцев Игорь Владимирович "За" - 1 058 020 816;
3. Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) "За" - 1 058 020 816;
4. Коняев Дмитрий Владимирович "За" - 1 058 020 816;
5. Лаук Виталий Викторович "За" - 0;
6. Лобяк Дмитрий Анатольевич "За" - 0;
7. Мазепин Дмитрий Аркадьевич "За" - 1 058 020 816;
8. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.) "За" - 1 058 020 816;
9. Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James) "За" - 1 058 020 816;
10. Татьянин Димитрий Виталиевич "За" - 1 058 020 816;
11. Чемезов Сергей Викторович "За" - 1 058 020 816;
12. Эскина Елена Борисовна "За" - 1 058 020 816.
"Против всех кандидатов" - 0.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:
Базаров Александр Владимирович
Буланцев Игорь Владимирович
Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)
Коняев Дмитрий Владимирович
Мазепин Дмитрий Аркадьевич
Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)
Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)
Татьянин Димитрий Виталиевич
Чемезов Сергей Викторович
Эскина Елена Борисовна.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования):
1. Ермизин Андрей Васильевич "За"- 1 058 020 816 (100%); "Против" - 0 (0%); "Воздержался"- 0 (0%);
2. Кузьмина Мария Александровна "За"- 1 058 020 816 (100%); "Против" - 0 (0%); "Воздержался"- 0 (0%);
3. Лебедева Татьяна Владимировна "За"- 1 058 020 816 (100%); "Против" - 0 (0%); "Воздержался"- 0 (0%);
4. Лыкосова Юлия Владиславовна "За"- 1 058 020 816 (100%); "Против" - 0 (0%); "Воздержался"- 0 (0%);
5. Разумова Ирина Витальевна "За"- 1 058 020 816 (100%); "Против" - 0 (0%); "Воздержался"- 0 (0%).
Решение принято;
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:
Ермизин Андрей Васильевич;
Кузьмина Мария Александровна;
Лебедева Татьяна Владимировна;
Лыкосова Юлия Владиславовна;
Разумова Ирина Витальевна.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 058 020 816 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 058 020 816 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 058 020 816 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 058 020 816 (100%); "Против" - 0 (0%); "Воздержался"- 0 (0%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №67 годового общего собрания акционеров от 28.05.2021.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302;
Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №36 от 01.01.2021)
М.В. Швецова
3.2. Дата 28.05.2021г.