ПАО «ТГК-2»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
С учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - 30 июня 2021 года.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», - 05 июня 2021 года.
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2020 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2020 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 2 115 352 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 105 768 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 2 009 584 тыс. руб.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2020 года».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующие решения:
1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года.
2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года.
2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров Общества».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
2.9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2» и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2».
1. Бисиркин Сергей Иванович,
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
2. Шишкина Ольга Александровна.
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
3. Юань Гоцзюнь (YUAN GUOJUN),
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
4. Чжан Цинь (ZHANG QIN),
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
5. Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI).
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».
1. Вихорева Юлия Георгиевна,
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
2. Кулаков Владимир Валерьевич,
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
3. Мартинсон Карина Викторовна,
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
4. Медведева-Щербина Ирина Федоровна,
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
5. Морозов Станислав Владимирович.
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2».
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов дополнительно к кандидатурам, выдвинутым акционерами ПАО «ТГК-2» и включенным решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 09.03.2021 (протокол №б/н от 10.03.2021) в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2020 года:
1. Бисиркин Сергей Иванович,
2. Шишкина Ольга Александровна.
3. Юань Гоцзюнь (YUAN GUOJUN),
4. Чжан Цинь (ZHANG QIN),
5. Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI).
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2020 года:
1. Вихорева Юлия Георгиевна,
2. Кулаков Владимир Валерьевич,
3. Мартинсон Карина Викторовна,
4. Медведева-Щербина Ирина Федоровна,
5. Морозов Станислав Владимирович.
2.10. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества единовременного вознаграждения» и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:
1. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020), единовременное вознаграждение по результатам работы за период 2020-2021гг. на общую сумму3 300 000 рублей, в том числе:
1) 1 440 000 рублей - Морозову С.В., Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
2) 780 000 рублей - Вихоревой Ю.Г., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
3) 450 000 рублей - Мартинсон К.В., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
4) 400 000 рублей - Медведевой-Щербине И.Ф., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
5) 230 000 рублей - Кулакову В.В., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
2. Вознаграждение, указанное в пункте 1 настоящего решения, выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после принятия годовым Общим собранием акционеров Общества настоящего решения.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества единовременного вознаграждения.
2.11. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества единовременного вознаграждения.
2.12. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.13. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», является:
• Годовой отчет Общества за 2020 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный 2020 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (ревизии) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и в отчете о заключенных Обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества Аудиторского заключения независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
• Заключение управления внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления Общества за 2020 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• Рекомендации Совета директоров ПАО «ТГК-2» по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года;
• Формулировки решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2021 года по 30 июня 2021 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
3. Ввиду отсутствия в 2020 году заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не составлялся.
2.14. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Определить формулировки решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2.15. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов)».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», не позднее 09 июня 2021 года.
2. Определить, что номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», должна быть направлена информация о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2021 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующим почтовым адресам:
- 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».
4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - не позднее 30 июня 2021 года.
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:
• бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 июня 2021 года. Прием бюллетеней, представляемых в Общество лично, будет осуществляться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени;
• сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 29 июня 2021 года.
2.16. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее 30 мая 2021 года.
2.17. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2020 года».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом 30 июня 2021 года, осуществляет или Председатель Совета директоров Общества Пяткин Д.Ю., или заместитель Председателя Совета директоров Общества Куликова С.В., или один из членов Совета директоров Общества, или И.о. Генерального директора Общества Бисиркин С.И., или один из членов Правления Общества.
2.18. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» Дудникову Ольгу Викторовну, Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2».
2.19. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2021 года.
2.20. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2021 года, №б/н.
2.21. Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 251-21 от 01.01.2021 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2021 года