ПАО «Сибирский гостинец»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, ОЭЗ Моглино
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2021 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение устава в новой редакции, предусматривающего смену наименования Общества на ПАО "АЙС СТИМ РУС", увеличение количества объявленных обыкновенных и привилегированных акций.
2) Об одобрении совершения крупной сделки по предмету: заключение договора контрактного производства с ICE STEAM TECHNOLOGY OU.
3) Об одобрении совершения крупной сделки по предмету: Заключение дополнительного соглашения к соглашению об осуществлением промышленно-производственной деятельности на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино".
4) Утверждение годового отчета Общества.
5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6) Избрание Совета директоров Общества.
7) Избрание ревизионной комиссии.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Избрание генерального директора на новый срок.
10) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2020 финансовый год.
11) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу IСE STEAM TECHNOLOGY OU и Айс стим финанс.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 316 802 092 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 316 802 092 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 316 802 092 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 316 802 092 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 316 802 092 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня:
Хыдыров Емин Аждар оглы: «За» - 316 802 092 голоса;
Ходас Дмитрий Андреевич: «За» - 316 802 092 голоса;
Кононов Дмитрий Викторович: «За» - 316 802 092 голоса;
Воробьева Наиля Акрамовна: «За» - 316 802 092 голоса;
Припутенко Антон Викторович: «За» - 316 802 092 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
По восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 316 802 092 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 316 802 092 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 316 802 092 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 316 802 092 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Изменить фирменное наименование Публичного акционерного общества «Сибирский гостинец», внести изменения в п.2.1. Устава Публичного акционерного общества «Сибирский гостинец», а также добавить п.2.1.1 в Устав Публичного акционерного общества «Сибирский гостинец», изложив его в следующей редакции:
«2.1. Фирменное наименование Общества:
Публичное акционерное общество «Айс стим Рус»,
Сокращенное фирменное наименование Общества:
ПАО «Айс стим Рус».
2.1.1. Фирменное наименование Общества на английском языке:
Public Joint Stock Company «Ice steam Rus»,
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
PJSC «Ice steam Rus».
Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 000 (пять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции (пункт 7.2.1 устава).
Внести в устав Общества следующие изменения в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями:
«Пункт 5.2 Устава Публичного Акционерного Общества «Сибирский гостинец» изложить в следующей редакции:
«5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 000 (пять миллиардов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.
Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции (пункт 7.2.1 устава).
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение ПАО «Сибирский гостинец» крупной сделки (далее в настоящем пункте – «Договор»), цена которой составляет менее 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:
Переработчик: ПАО «Сибирский гостинец»
Заказчик: ICE STEAM TECHNOLOGY OU
Далее в настоящем пункте Переработчик и Заказчик совместно именуются «Стороны».
Предмет Договора: Переработка давальческого сырья, предоставляемого в том числе третьими сторонами, в объемах определяемых приложением к настоящему договору.
Сумма договора: 180 000 тыс. руб.
Существенные условия договора: отсутствуют
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение ПАО «Сибирский гостинец» крупной сделки (далее в настоящем пункте – «Соглашение»), цена которой составляет менее 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:
Сторона 1: Администрация Псковской области
Сторона 2: АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино»
Сторона 3: ПАО «Сибирский гостинец»
Предмет Соглашения: Ведение ПАО «Сибирский гостинец» промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне в соответствии с прилагаемом к Соглашению бизнес-планом.
Существенные условия Соглашения: ПАО «Сибирский гостинец» обязано в ходе выполнения предусмотренных бизнес-планом мероприятий осуществить инвестиции в сумме не более 150 000 тыс. руб.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Сибирский гостинец» за 2020 год.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» следующих лиц:
1. Хыдыров Емин Аждар оглы
2. Ходас Дмитрий Андреевич
3. Кононов Дмитрий Викторович
4. Воробьева Наиля Акрамовна
5. Припутенко Антон Викторович
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Сибирский гостинец» Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (Crowe CRS Russaudit, LLC) ОГРН 1037700117949
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Избрать Ходас Дмитрия Андреевича генеральным директором Общества сроком на один год.
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2020 года.
Направить средства добавочного капитала Общества в сумме 185 000 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, составляющих 188 763 тыс. руб.
Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал ПАО «Сибирский гостинец» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1) Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные.
2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 000 000 000 штук.
3) Номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 копейка каждая.
4) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
- Общество с ограниченной ответственностью «Айс стим финанс» (ОГРН 1128602025485).
- Товарищество с ограниченной ответственностью «Ice steam technology OU» (Регистрационный код: 16190669)
5) Цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ПАО «Сибирский гостинец» в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до начала срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и в любом случае не позднее начала размещения. Информация о цене размещения раскрывается в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах.
6) Форма оплаты: дополнительные обыкновенные акции при размещении оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счет Общества. Допускается возможность оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций путем зачета денежных требований к Обществу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол Общего собрания акционеров от 28 мая 2021 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33722-D, дата государственной регистрации: 13.03.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVA36;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-33722-D, дата государственной регистрации: 18.04.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100AR8.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас
3.2. Дата 28.05.2021г.