ПАО "РБК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572
1.5. ИНН эмитента: 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования по вопросам повестки дня при помощи бюллетеней.
Определить:
? дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 июня 2021 года;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 117393, г. Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2021 года:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить 05 июня 2021 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, созванном на 30 июня 2021 года.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2021 года:
1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Сведения об аудиторах.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Обеспечить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2021 года, к указанной информации (материалам) в рабочие дни с 10:00 до 18:00, начиная с 10 июня 2021 года, по адресу: г. Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК», а также на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Доступ к информации (материалам) предоставляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу и проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2021 года в газете «РБК» и на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08 июня 2021 года.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2021 года должны быть направлены заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2021 года.
2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 30 июня 2021 года чистую прибыль Общества отчётного 2020 года в полном объёме направить на покрытие убытков предыдущих периодов. Дивиденды по результатам отчетного 2020 года не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 25 мая 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 172 от 28 мая 2021 года.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.П. Молибог
3.2. Дата 28.05.2021г.