ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2021
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2021 г.
Кворум заседания:
- по вопросам 1-9 повестки дня: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в голосовании – 10 членов. Кворум имеется.
- по вопросу 10 повестки дня: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, для определения кворума по данному вопросу повестки дня учитываются голоса 7 из 10 избранных членов Наблюдательного совета, приняли участие в голосовании – 7 членов. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и результаты голосования:
1. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков по результатам 2020 года, в том числе по выплате дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующие решения по вопросу распределения прибыли и убытков Банка за 2020 год:
1. Полученную по результатам 2020 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 5 376 472 589 рублей 63 копейки (пять миллиардов триста семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей шестьдесят три копейки) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».
2. Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2020 году не выплачивать.
2. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
3. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в том числе для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
2. В срок не позднее 07 июня 2021 г. направить акционерам бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» путем их рассылки простыми письмами.
5. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2020 г. сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
6. Вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принять решение об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к настоящему Протоколу).
7. Вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (приложение №6 к настоящему Протоколу).
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2020 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2020 год с заключением аудитора по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2020 год;
3. Заключение Службы внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2020 г.;
4. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2020 года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядку их выплаты;
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
6. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2020 г.;
8. Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2020 г. сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;
9. Проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»;
10. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0);
11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Одобрить заключение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на условиях, изложенных в Приложениях №8 - №10 к настоящему Протоколу, следующих договоров, подпадающих под признаки сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- Договор об уступке прав (требований) №0001-УП3/00001 от 19.05.2021 г. с Коган Людмилой Валентиновной (Приложение №8 к настоящему Протоколу);
- Договор залога прав по Договору об открытии залогового счета №0001-21/00069/0901 от 19.05.2021 г. с Коган Людмилой Валентиновной (Приложение №9 к настоящему Протоколу);
- Договор об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи №0001-021/00069 от 20.05.2021 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «НФК-Премиум» (ООО «НФК-Премиум», ИНН 7725625041) (Приложение №10 к настоящему Протоколу).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанных сделок, и основания их заинтересованности указаны в приложении №12 к настоящему Протоколу.
2. Согласиться с заключением ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с Обществом с ограниченной ответственностью «НФК-Премиум» (ООО «НФК-Премиум», ИНН 7725625041) Договора об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи на условиях, изложенных в приложении №11 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанной сделки, и основания их заинтересованности изложены в приложении №12 к настоящему Протоколу. Сведения об условиях указанной сделки, изложенные в приложении №11 к настоящему Протоколу, а также о лицах, имеющих заинтересованность в совершении указанной сделки, изложенные в приложении №12 к настоящему Протоколу, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до совершения сделки.
Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 28.05.2021 г., протокол №28.
Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 28.05.2021 г.