ПАО "Акрон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31 мая 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 мая 2021 года;
место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводилось в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание).
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru .
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня (88,8778%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года.
4. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Акрон» в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
7. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 019 874 голоса
Голосовали «Против» 19 голосов
Голосовали «Воздержался» 7 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2020 год.»
Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 015 843 голоса
Голосовали «Против» 19 голосов
Голосовали «Воздержался» 38 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2020 год.»
Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 019 845 голосов
Голосовали «Против» 39 голосов
Голосовали «Воздержался» 31 голос
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон».
Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Акрон» по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2020 года и выплате (объявлению) дивидендов:
Совет директоров 5 мая 2021 года (протокол № 640) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года:
Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2020 года в размере 5 685 544 499 рублей, распределить следующим образом:
? 1 216 020 000 руб. направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
? 4 469 524 499 руб. оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2020 года в денежной форме в размере 30 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 июня 2021 года.
Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 018 902 голоса
Голосовали «Против» 40 голосов
Голосовали «Воздержался» 958 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«4. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».
Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
№; Ф.И.О. кандидата; Голоса ЗА избрание кандидата
1. Попов Александр Валериевич 38 784 562
2. Малышев Юрий Николаевич 35 851 011
3. Арутюнов Николай Багратович 35 726 481
4. Гавриков Владимир Викторович 35 039 205
5. Антонов Иван Николаевич 34 966 002
6. Дынкин Александр Александрович 34 957 443
7. Голухов Георгий Натанович 34 949 466
8. Систер Владимир Григорьевич 937 652
9. Свердлов Аркадий Иванович 28 112
Голосовали «Против всех кандидатов» 6 783 голоса
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 932 967 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:
1. Попова Александра Валериевича
2. Малышева Юрия Николаевича
3. Арутюнова Николая Багратовича
4. Гаврикова Владимира Викторовича
5. Антонова Ивана Николаевича
6. Дынкина Александра Александровича
7. Голухова Георгия Натановича
Вопрос № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 35 362 674 голоса
Голосовали «Против» 122 110 голосов
Голосовали «Воздержался» 535 116 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«6. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2021 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.»
Вопрос № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 014 959 голосов
Голосовали «Против» 8 голосов
Голосовали «Воздержался» 4 933 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«7. Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
? для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, ? Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
? для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ? Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2021 г., Протокол №61.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) О.В. Тихонов
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “31” мая 2021 г. М.П.