ПАО "ОКС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2
1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938
1.5. ИНН эмитента: 7708776756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/; http://www.ucsys.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 1-01-15296-А от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0;
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год»:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1).
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 года в размере 721 250 088,86 рублей 86 копеек распределить следующим образом:
1.Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 36 062 505 рублей.
2.Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 685 187 583, 86 рублей 86 копеек оставить нераспределенной, дивиденды по акциям Общества не выплачивать».
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Аудитора Общества на 2021 год и определении размера оплаты услуг Аудитора»:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить аудиторской организацией Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ООО «Аудиторская группа «2К») (Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606074413, место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, эт. 16 ком.34)».
4.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и финансовой/консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год в сумме не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, включая НДС 20 %.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: «О кандидатуре Ревизора Общества»:
5. Включить в список кандидатур для избрания Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества Комкову Лидию Павловну.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30.06.2021 и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:
• форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
• дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2021;
• адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2;
• дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 08.06.2021;
• утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
4. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
5. Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
6. Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
7. О внесении в устав Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и утверждении устава Общества в новой редакции, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
• определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: проект решений годового общего собрания акционеров Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, Годовой отчет Общества за 2020 год, отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2020 год и отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдв
инутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, проект Устава Общества в новой редакции, информация о стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период, выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций Общества, отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, справка о средневзвешенной цене акций Общества, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 09.06.2021 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2;
• утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и уведомления о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (Приложение №3);
• определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №4);
• уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и http://www.ucsys.ru/ не позднее 28.05.2021.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: «Разное»:
7. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции Общества у акционеров Общества, предъявивших требование о выкупе принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросу о прекращении публичного статуса Общества либо не принимали участие в голосовании по этому вопросу, в размере 1210 рублей.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров №4/2021 от 31.05.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"
__________________ Корзун А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.05.2021г. М.П.