ПАО "ДЭК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 17 223 107 804.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 258 346 617 060.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 17 223 107 804 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 258 346 617 060 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 4 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 17 222 812 253.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня: 15 866 533 871 голосов, что составляет 92,1235% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 237 998 008 065 голосов, что составляет 92,1235% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 15 866 533 871, что составляет 92,1251 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «ДЭК» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 10 062 104 428 / 63,4172
ПРОТИВ / 5 795 571 367 / 36,5270
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 857 684 / 0,0054
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.
по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 9 022 152 914 / 56,8628
ПРОТИВ / 1 791 540 / 0,0113
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 6 834 613 114 / 43,0757
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (703 816 890,69)
Распределить: Резервный фонд -
Дивиденды -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п / ФИО кандидата / Количество голосов «ЗА»
1 / Андрейченко Юрий Александрович / 15 088 280 129
2 / Власов Алексей Валерьевич / 15 079 621 878
3 / Заборовский Виктор Юрьевич / 15 079 591 260
4 / Колмогорова Елена Владимировна / 3 272 737
5 / Коптяков Станислав Сергеевич / 15 079 280 354
6 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / 1 767 172
7 / Кутепов Илья Андреевич / 756 425
8 / Милуш Виктор Владимирович / 20 783 108
9 / Сафронов Юрий Сергеевич / 2 011 727
10 / Сторожук Сергей Константинович / 15 079 427 387
11 / Суворова Светлана Викторовна / 15 081 691 546
12 / Тихомиров Сергей Васильевич / 15 080 774 783
13 / Удалов Алексей Анатольевич / 15 079 710 723
14 / Федоров Владимир Петрович / 15 080 512 078
15 / Яковлев Алексей Дмитриевич / 15 080 528 476
16 / Акульшин Владимир Григорьевич / 14 488 894 906
17 / Барило Павел Викторович / 14 488 782 239
18 / Большаков Андрей Николаевич / 663 956
19 / Гаврилов Игорь Викторович / 208 074
20 / Киприянов Роман Юрьевич / 228 939
21 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / 14 489 379 905
22 / Мельшин Руслан Владимирович / 331 743
23 / Некрасов Игорь Николаевич / 187 056
24 / Петелин Сергей Александрович / 351 175
25 / Рашевский Владимир Валерьевич / 531 804
26 / Редькин Владимир Александрович / 14 488 841 406
27 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / 249 877
28 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / 14 488 940 224
29 / Трубицын Кирилл Андреевич / 14 488 844 406
30 / Черкашин Василий Владимирович / 394 018
«ПРОТИВ» всех кандидатов / 5 071 260
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 4 454 190
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Андрейченко Юрий Александрович;
2. Власов Алексей Валерьевич;
3. Заборовский Виктор Юрьевич;
4. Коптяков Станислав Сергеевич;
5. Сторожук Сергей Константинович;
6. Суворова Светлана Викторовна;
7. Тихомиров Сергей Васильевич;
8. Удалов Алексей Анатольевич;
9. Федоров Владимир Петрович;
10. Яковлев Алексей Дмитриевич;
11. Акульшин Владимир Григорьевич;
12. Кузнецов Михаил Варфоломеевич;
13. Редькин Александр Владимирович;
14. Твердохлеб Сергей Анатольевич;
15. Трубицын Кирилл Андреевич.
по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / ЗА Число голосов / % / ПРОТИВ Число голосов / % / ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов / % /
1 / Кочанов Андрей Александрович / 15 856 414 299 / 99,9362 / 72 646 / 0,0005 /1 129 838 / 0,0071
2 / Омельяненко Светлана Вячеславовна / 15 856 275 058 / 99,9353 / 112 585 / 0,0007 / 916 744 / 0,0058
3 / Смольникова Оксана Сергеевна / 15 677 276 368 / 98,8072 / 178 997 820 / 1,1281 / 971 744 / 0,0061
4 / Фридман Андрей Владимирович / 15 855 965 487 / 99,9334 / 272 173 / 0,0017 / 1 029 176 / 0,0065
5 / Шариков Александр Сергеевич / 10 060 589 269 / 63,4076 / 374 139 / 0,0024 / 5 796 453 425 / 36,5326
6 / Жабина Светлана Анатольевна / 5 974 722 589 / 37,6561 / 8 842 783 342 / 55,7323 / 1 039 781 019 / 6,5533
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кочанов Андрей Александрович;
2. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
3. Смольникова Оксана Сергеевна;
4. Фридман Андрей Владимирович;
5. Шариков Александр Сергеевич.
по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования/ Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 15 857 298 575 / 99,9418
ПРОТИВ / 118 748 / 0,0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 158 942 / 0,0073
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).
по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 15 857 240 962 / 99,9414
ПРОТИВ / 101 724 / 0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 229 426 / 0,0077
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 15 857 590 139 / 99,9436
ПРОТИВ / 99 455 / 0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 987 661 / 0,0062
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» от 05.06.2014 № 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш
3.2. Дата « 06 » июня 2014 г.
English (US) 