ПАО "ММК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.05.2021
2. Содержание сообщения
О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней)): 28 мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д.212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/.
Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могли направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 4.2 Устава ПАО «ММК» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет 11 174 330 000 штук.
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
По состоянию на 28 мая 2021 года счетной комиссией Собрания получено 411 бюллетеней для голосования (с учетом положений подпункта 3 пункта 1 статьи 54 и пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктов 10.15, 10.18, 10.21 статьи 10 Устава ПАО «ММК») от акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 9 719 826 267 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций ПАО «ММК», что составляет 86,9835 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»).
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2020 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2020 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
6 О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2021 года.
2.6 Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2020 года».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2020 года.
«ЗА» - отдано 9 717 545 667 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 2 146 000 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 102 200 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 32 400.
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2020 года».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года.
«ЗА» - отдано 9 698 346 156 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 2 146 000 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 118 050 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 19 216 061.
Принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2020 года».
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2020 года».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
1 Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2020 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2020 года в сумме 6 782,8 млн. рублей (0,607 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2020 года в сумме 26 717,8 млн. рублей (2,391 рубля с учетом налога на одну акцию).
«ЗА» - отдано 9 691 774 814 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 27 977 053 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 42 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 32 400.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2020 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2020 года в сумме 6 782,8 млн. рублей (0,607 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2020 года в сумме 26 717,8 млн. рублей (2,391 рубля с учетом налога на одну акцию).
2. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2020 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 0,945 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2020 года, 17 июня 2021 года на конец операционного дня.
«ЗА» - отдано 9 672 577 003 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 27 976 803 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 39 600 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 19 232 861.
Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2020 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 0,945 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2020 года, 17 июня 2021 года на конец операционного дня.
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1. Рашников Виктор Филиппович 12 820 704 673
2. Ерёмин Андрей Анатольевич 7 879 796 143
3. Исмаилов Рашид Рустам оглы 10 358 939 172
4. Марцинович Валерий Ярославович 9 616 341 460
5. Морган Ральф Таваколян 10 457 611 123
6. Наумова Ольга Валерьевна 10 465 579 170
7. Осеевский Михаил Эдуардович 10 369 294 925
8. Рашникова Ольга Викторовна 8 591 308 469
9. Ушаков Сергей Николаевич 7 893 946 998
10 Шиляев Павел Владимирович 8 698 656 337
Количество голосов «Против»: 30 870.
Количество голосов «Воздержался»: 20 384 270.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 25 669 060.
Принято решение:
«Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича;
2. Наумову Ольгу Валерьевну;
3. Моргана Ральфа Таваколяна;
4. Осеевского Михаила Эдуардовича;
5. Исмаилова Рашида Рустам оглы;
6. Марциновича Валерия Ярославовича;
7. Шиляева Павла Владимировича;
8. Рашникову Ольгу Викторовну;
9. Ушакова Сергея Николаевича;
10. Еремина Андрея Анатольевича.
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ПАО «ММК»
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 9 261 233 632 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 385 665 152 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 72 825 483 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 102 000.
Принято решение:
«Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 9 627 926 329 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 91 272 338 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 571 200 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 56 400.
Принято решение:
«Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 гг., в сумме 120 млн. рублей».
VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2021 года».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 9 719 749 460 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 7 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 16 800 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 60 000.
Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам первого квартала отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 1,795 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2021 года, 17 июня 2021 года на конец операционного дня.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 31.05.2021
протокол № 60.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК».
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN : US5591891057;
Reg S ISIN : US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-266 от 13.11.2020 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата " 1 ” июня 2021 г. М.П.