ПАО «КМЗ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1 повестки дня: Определение позиции ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КМЗ-Спецмаш». Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Определение позиции ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КМЗ-Спецмаш»:
1. Определить позицию ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КМЗ-Спецмаш»:
1.1. Распределить чистую прибыль за 2020 года в размере 8 383 тыс. руб. следующим образом: на формирование резервного фонда – 419,2 тыс. руб.; на инвестиции – 7 963,8 тыс. руб. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
1.2. Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
Пирог Андрей Владимирович
Лавренчук Анна Лаврентьевна
Богдатьев Дмитрий Николаевич
Солодухин Сергей Анатольевич
Черкасов Михаил Викторович.
Голоса, принадлежащие ПАО «КМЗ», распределить между указанными кандидатами поровну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2021 г., Протокол № 494.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/100/2020-ДОВ от 25.12.2020)
С.А. Солодухин
3.2. Дата 01.06.2021г.