ПАО «Россети Юг»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Юг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
02 июня 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92.3864 % (по вопросам № 1,2,3,5,6 повестки дня). 92.3865 % (по вопросу №4 повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 140 027 926 779 99.9514
"ПРОТИВ" 44 619 242 0.0319
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 708 843 0.0119
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 6 743 239 0.0048
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 140 095 998 103 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2021/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 139 952 142 960 99.89732
"ПРОТИВ" 53 272 174 0.03802
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 90 505 100 0.06460
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 77 869 0.00006
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 140 095 998 103 100.00000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (209 442)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 541 055 979 133
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.3864%
№
п/п Ф.И.О., должность
(на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 478 003 687
2 Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 140 351 255 226
3 Ожегина Наталья Климентьевна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» 140 347 883 474
4 Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация» 140 327 701 525
5 Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 321 967 166
6 Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 140 319 409 315
7 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 318 869 077
8 Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 140 318 700 357
9 Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 140 318 657 282
10 Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети» 140 317 071 111
11 Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает 125 166 505 080
12 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5 882 757 213
13 Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 5 426 304 342
14 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 6 554 357
«ПРОТИВ» 110 166 287
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 978 747 319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 54 989 418
«По иным основаниям» 10 436 897
ИТОГО: 1 541 055 979 133
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг».
2. Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети».
3. Ожегина Наталья Климентьевна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети».
4. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация».
5. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».
6. Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети».
7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».
8. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
9. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети».
10. Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети».
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.3865%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям»
1 Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 067 757 611 92.128 10 216 271 11 014 447 319 2 873 043 703 859
2 Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 067 659 464 92.128 10 377 736 11 015 759 620 1 497 424 703 859
3 Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 066 985 075 92.128 10 027 239 11 014 555 466 2 873 043 1 557 280
4 Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 065 897 009 92.127 13 037 239 11 014 447 319 2 596 536 20 000
5 Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 065 519 182 92.126 12 567 239 11 014 447 319 2 912 970 551 393
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
2. Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
3. Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
4. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 139 958 131 497 99.90160
"ПРОТИВ" 9 651 048 0.00689
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 127 983 272 0.09135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 212 286 0.00015
"По иным основаниям" 20 000 0.00001
ИТОГО: 140 095 998 103 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 139 959 050 386 99.9022
"ПРОТИВ" 9 050 968 0.0065
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 126 740 328 0.0905
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 156 421 0.0008
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 140 095 998 103 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2021/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2021 года, протокол №23.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова
(доверенность от 01.01.2021 № 20-21) (подпись)
М.П.
3.2. Дата: «02» июня 2021 г.