ОАО "МРСК Урала"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-ural.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 03 июня 2021 года.
2.3.2. Почтовые адреса на которые направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
2.3.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 09 мая 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 79 678 074 706 голосов размещенных голосующих акций ОАО "МРСК Урала", что составляет 90,1331 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала». Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 678 074 706 (91,1331%). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 76 279 497 461 (95.7346%)
«Против» - 150 505 459 (0.1889%)
«Воздержался» - 3 247 169 564 (4.0754)
Не голосовали – 10 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 892 222
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 678 074 706 (91,1331%). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 79 525 573 663 (99.8086%)
«Против» - 150 505 459 (0.1889%)
«Воздержался» - 1 703 734 (0.0021%)
Не голосовали – 10 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 281 850
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 678 074 706 (91,1331%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 54 130 178 905 (67.9361%)
«Против» - 3 400 007 268 (4.2672%)
«Воздержался» - 22 147 660 213 (27.7964%)
Не голосовали – 10 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 218 320
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год:
Наименование:(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 19 328
Распределить на:
Резервный фонд -
Прибыль на развитие: 19 328
Дивиденды за 2020 отчетный год -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 961 735 342 821
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 961 735 342 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 876 458 821 766. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ - Ф.И.О. кандидата - Количество голосов «ЗА»
1. Воронин Алексей Николаевич - 35 706 387 999
2. Морозов Андрей Владимирович - 1 642 574 472
3. Шевчук Александр Викторович - 77 249 430 958
4. Аникин Виталий Владимирович - 78 371 129 312
5. Дмитрик Роман Августович - 78 375 752 944
6. Оже Наталия Александровна - 78 370 587 096
7. Зарагацкий Александр Аркадьевич - 580 058
8. Романовская Лариса Анатольевна - 1 522 810
9. Болотин Владимир Анатольевич - 101 879 193 526
10. Тихонова Мария Геннадьевна - 70 781 733 632
11. Краинский Даниил Владимирович - 70 796 532 384
12. Прохоров Егор Вячеславович - 70 780 580 077
13. Шагина Ирина Александровна - 70 781 201 166
14. Михайлик Константин Александрович - 1 960 696
15. Полинов Алексей Александрович - 70 779 652 839
16. Гончаров Юрий Владимирович - 70 780 484 069
17. Вербицкий Владимир Константинович - 1 017 078
Против всех кандидатов проголосовало - 12 119 261
Воздержалось (по всем кандидатам) - 12 047 321
Не голосовали по всем кандидатам – 110 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 125 519 405
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Болотин Владимир Анатольевич
2. Дмитрик Роман Августович
3. Аникин Виталий Владимирович
4. Оже Наталия Александровна
5. Шевчук Александр Викторович
6. Краинский Даниил Владимирович
7. Тихонова Мария Геннадьевна
8. Шагина Ирина Александровна
9. Прохоров Егор Вячеславович
10. Гончаров Юрий Владимирович
11. Полинов Алексей Александрович.
Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 678 074 706 (91,1331%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата - «За» - «Против» - «Воздержался» - «Недействительные бюллетени»
1. Фридман Сергей Рудольфович - 9 110 888 717 (11,4346%) - 47 859 3664 909 (60,0659%) - 22 704 505 182 (28,4953%) - 3 277 836 (0,0037%)
2. Ковалева Светлана Николаевна - 53 707 816 106 (67,4060%) - 1 385 459 (0,0017%) - 25 966 160 007 (32,5888%) - 2 675 072 (0,0030%)
3. Царьков Виктор Владимирович - 53 706 722 397 (67,4046%) - 1 385 459 (0,0017%) - 25 967 271 374 (32,5902%) - 2 657 414 (0,0029%)
4. Тришина Светлана Михайловна - 53 698 145 328 (67,3939%) - 10 207 142 (0,0128%) - 25 966 643 966 (32,5894%) - 2 958 129 (0,0033%)
5. Цыганова Наталья Александровна - 53 707 244 465 (67,4053%) - 1 678 759 (0,0021%) - 25 966 236 275 (32,5889%) - 2 877 145 (0,0032%)
6. Юдин Андрей Иванович - 48 277 705 751 (60,5910%) - 5 828 801 584 (7,3154%) - 25 567 182 176 (32,0881%) - 4 347 133 (0,0051%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ковалева Светлана Николаевна
2. Цыганова Наталья Александровна
3. Царьков Виктор Владимирович
4. Тришина Светлана Михайловна
5. Юдин Андрей Иванович.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 678 074 706 (91,1331%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 79 522 565 089 (99.8048%)
«Против» - 1 385 459 (0.0017%)
«Воздержался» - 153 516 809 (0.1927%)
Не голосовали – 10 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 597 349
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).
Вопрос 7. О внесении изменений в Устав Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 678 074 706 (91,1331%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 56 971 011 476 (71.5015%)
«Против» - 22 147 455 470 (27.7962%)
«Воздержался» - 559 330 192 (0.7020%)
Не голосовали – 10 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 267 568
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 678 074 706 (91,1331%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 56 970 716 631 (71.5011%)
«Против» - 22 147 455 470 (27.7962%)
«Воздержался» - 158 611 176 (0.1991%)
Не голосовали – 400 355 159
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 936 270
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 17 от 03.06.2021
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Болотин
3.2. Дата 03 июня 2021 г.