ОАО "ДЗРД"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте.
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней .
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2015г.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 301760 Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, зал заседаний.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента составил:
В общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» приняли участие 24 акционера и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 363141 голосом, что составляет 79,310% от числа голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе 13 акционеров, зарегистрировавшихся для участия в собрании, и 11 акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2014 год.
2. Утверждение Устава ПАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2014 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей».
6. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2014 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 211427 58,222
«ПРОТИВ» 151365 41,682
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2014 год.
2 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 400 0,110
«ПРОТИВ» 362373 99,789
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Решение не принято.
3 вопрос повестки дня
3.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2014 год в размере 270 руб.31 коп. на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 19.06.2015г.
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему: не позднее 03.07.2015г.
- другим зарегистрированным в реестре акционерам: не позднее 24.07.2015г.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 157375 49,199
«ПРОТИВ» 162133 50,686
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 0
Решение не принято.
3.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2014 год не выплачивать в связи с высоким износом оборудования, необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 211342 58,198
«ПРОТИВ» 151431 41,700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2014 год не выплачивать в связи с высоким износом оборудования, необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции
4 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены
Совета директоров
Вариант голосования
Количество голосов, отданных
«ЗА»* «ПРОТИВ
ВСЕХ КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1. Афонин Сергей Владимирович 205380 1727198 352
2. Бородкина Оксана Валерьевна 205428
3. Веников Александр Александрович 205329
4. Воробьев Сергей Юрьевич 205330
5. Гусев Василий Николаевич 205476
6. Махмудов Афиз Абдурахманович 205332
7. Паньков Алексей Алексеевич 206837
8. Свиблов Владислав Владимирович 205334
9. Серков Дмитрий Михайлович 205335
10. Тюнникова Юлия Александровна 205336
11. Шелопанова Ирина Васильевна 205644
Выборы Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» состоялись
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
- Афонина Сергея Владимировича;
- Бородкину Оксану Валерьевну;
- Веникова Александра Александровича;
- Воробьева Сергея Юрьевича;
- Гусева Василия Николаевича;
- Махмудова Афиза Абдурахмановича;
- Панькова Алексея Алексеевича;
- Свиблова Владислава Владимировича;
- Серкова Дмитрия Михайловича;
- Тюнникову Юлию Александровну;
- Шелопанову Ирину Васильевну.
5 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» в количестве 5 человек.
Итоги голосования:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
в шт. в % в шт. в % в шт. в %
1 Гасан Надежда Николаевна 2068 1,296 151397 94,867 5756 3,607
2 Гущин Павел Владимирович 2069 1,296 151282 94,795 5756 3,607
3 Кожина Елена Владимировна 1963 1,230 151282 94,795 5756 3,607
4 Марков Владимир Анатольевич 2004 1,256 151282 94,795 5756 3,607
5 Сибякина Ольга Леонидовна 2004 1,256 151282 94,795 5756 3,607
Решение не принято
6 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2015 год - ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
Итоги голосования:
Варианты голосования Количество голосов в шт. Количество голосов в %
«ЗА» 211531 58,250
«ПРОТИВ» 151365 41,682
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2015 год - ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2015г. Протокол №27/15
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 10 июня 20 15 Г. М.П.
English (US) 