ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте.
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496


2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней .
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2014г
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 301760 Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, зал заседаний.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента составил:
       На установленное время начала работы общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» зарегистрировано 25 (Двадцать пять) акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 362380 (Триста шестьдесят две тысячи триста восемьдесят) голосами, что составляет 79,144% от числа голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
       Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2013год.
2. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности за 2013 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей».
6. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:


1 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2013 год»
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 362 178 99,944%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 134 0,037%
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2013 год»

2 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции»
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 205 200 56,626%
«ПРОТИВ» 151 222 41,730%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 890 1,625%
Решение не принято.

3 вопрос повестки дня
3.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2013 год в размере 176 руб. 28 коп. на одну привилегированную акцию типа А.
Срок выплаты дивидендов: с 08 июля 2014 года по 12 августа 2014 года.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2014г.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 157 616 49,289%
«ПРОТИВ» 161 948 50,644%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Решение не принято.

3.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2013 год не выплачивать в связи с высоким износом оборудования, необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 210 433 58,070%
«ПРОТИВ» 151 421 41,785%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 68 0,019%
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2013 год не выплачивать в связи с высоким износом оборудования, необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции.»


4 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»
Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены
Совета директоров
Вариант голосования
Количество голосов,
отданных «ЗА»* «ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ»
1. Бородкина Оксана Валерьевна 225250 1663442 572
2. Воробьев Сергей Юрьевич 225245
3. Гусев Василий Николаевич 225251
4. Живцов Денис Николаевич 225249
5. Коршунов Павел Валерьевич 225245
6. Махмудов Афиз Абдурахманович 255245
7. Паньков Алексей Алексеевич 261343
8. Шелудяков Михаил Павлович 225249
9. Шелопанова Ирина Васильевна 225245
10. Шорохов Юрий Владимирович 225245
Выборы Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» состоялись
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
- Бородкина Оксана Валерьевна;
- Воробьев Сергей Юрьевич;
- Гусев Василий Николаевич;
- Живцов Денис Николаевич;
- Коршунов Павел Валерьевич
- Махмудов Афиз Абдурахманович;
- Паньков Алексей Алексеевич;
- Шелудяков Михаил Павлович;
- Шелопанова Ирина Васильевна;
- Шорохов Юрий Владимирович;

5 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» в количестве 5 человек.
Итоги голосования:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
в шт. в % в шт. в % в шт. в %
1 Гасан Надежда Николаевна 311166 99,896 0 0 229 0,074
2 Гущин Павел Владимирович 311166 99,896 0 0 229 0,074
3 Кожина Елена Владимировна 311218 99,912 0 0 177 0,057
4 Марков Владимир Анатольевич 311166 99,896 0 0 229 0,074
5 Сибякина Ольга Леонидовна 311166 99,896 0 0 229 0,077
Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» состоялись.
Формулировка принятого решения:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» в количестве 5 человек:
- Гасан Надежда Николаевна;
- Гущин Павел Владимирович;
- Кожина Елена Владимировна
- Марков Владимир Анатольевич;
- Сибякина Ольга Леонидовна;

6 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2014 год - ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
Итоги голосования:
Варианты голосования Количество голосов в шт. Количество голосов в %
«ЗА» 362190 99,948
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 0,016
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2014 год - ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2014г. Протокол №25/14


3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 30 июня 20 14 Г.             М.П.