ОАО "МРСК Урала"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Краинского Даниила Владимировича – Заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 2 «О выдвижении кандидатуры внешнего аудитора АО «ЕЭСК» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год» принято следующее решение:
Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЕЭСК» за 2021 год.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «О выдвижении кандидатуры внешнего аудитора АО «ЕЭнС» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год» принято следующее решение:
Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЕЭнС» за 2021 год.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2020 отчетного года»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
Наименование - Тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2020 отчетного года - 704 341
Распределить на:
- дивиденды - 176 148
- прибыль на развитие - 528 193
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2020 отчетного года в размере 0,1631 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06 июля 2021 года.
II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Болотин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель генерального – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Гейко Владимир Алексеевич - Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
4. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
5. Лебедев Юрий Вячеславович - Исполнительный директор АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Гусева Надежда Александровна - Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Чистов Сергей Викторович - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2020 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
Наименование - Тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2020 отчетного года - 678 356
Распределить на:
- дивиденды - 610 524
- прибыль на развитие - 67 832
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2020 отчетного года в размере 0,5653 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06 июля 2021 года.».
II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Болотин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
3. Балдова Наталья Александровна - Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
4. Гейко Владимир Алексеевич - Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
5. Шевелев Юрий Петрович - Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
6. Мишина Ирина Юрьевна - Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
7. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
8. Хохульников Никита Валериевич - Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
9. Урусов Азамат Махаметалиевич - главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№- ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.06.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:25.06.2021 г., протокол № 400.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Болотин
3.2. Дата 28 июня 2021 г.