ОАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцинк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроцинк»
1.3. Место нахождения эмитента РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская,1
1.4. ОГРН эмитента 1021500661617
1.5. ИНН эмитента 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30394Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2013 года, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург».
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 79,006%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2012 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 098 020 (Один миллион девяносто восемь тысяч двадцать) голосов 98,967%
«ПРОТИВ» 2 720 (Две тысячи семьсот двадцать) голосов 0,245 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 476 (Четыреста семьдесят шесть) голосов 0,043 %

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 092 063 (Один миллион девяносто две тысячи шестьдесят три) голосов 98,430 %
«ПРОТИВ» 8 923 (Восемь тысяч девятьсот двадцать три) голосов 0,804%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 (Сто пятьдесят) голосов 0,014 %

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 1 091 610 1 071                   1 792
Комаров Александр Анатольевич 1 091 435
Кукушин Александр Андреевич 1 091 048
Рудой Григорий Николаевич 1 091 353
Ходыко Игорь Иванович 1 119 342
Паньшин Андрей Михайлович 1 096 705
Червец Юрий Михайлович 1 093 828

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Листопад Павел Витальевич 1 097 644 2 021 279
Стукова Наталья Викторовна 1 096 960 2 021 259
Семенихин Иван Викторович 1 097 437 2 021 259

Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 099 375 (Один миллион девяносто девять тысяч триста семьдесят пять) голосов 99,089 %
«ПРОТИВ» 1 553 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят три) голосов 0,140 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240 (Двести сорок) голоса 0,022 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
Принятое решение по второму вопросу: Убытки в размере 43 400 тыс. рублей, полученные ОАО «Электроцинк» по результатам 2012 финансового года, покрыть прибылью последующих периодов. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Исмагилов Эльфат Рахматуллович
Комаров Александр Анатольевич
Кукушин Александр Андреевич
Паньшин Андрей Михайлович
Рудой Григорий Николаевич
Ходыко Игорь Иванович
Червец Юрий Михайлович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Листопад Павел Витальевич
Семенихин Иван Викторович
Стукова Наталья Викторовна
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Электроцинк» Общество с ограниченной ответственностью «Новый аудит».


2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись)        И.И. Ходыко



3.2. Дата “ 03 ” 06 20 13 г. М.П.