ПАО "УК "Арсагера"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УК "Арсагера"
1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633
1.5. ИНН эмитента: 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2021 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: 111 146 054 (Сто одиннадцать миллионов сто сорок шесть тысяч пятьдесят четыре) голоса.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
4. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
5. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 146 054.
Кворум - 89.7662%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 111 146 054 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год».
По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 146 054.
Кворум - 89.7662%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 111 146 054 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год».
По вопросу повестки дня №3: «Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 778 022 378.
Кворум - 89.7662%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Герасимов Михаил Владимирович 110 718 500
2. Капранов Эдуард Николаевич 116 885 290
3. Капранов Игорь Эдуардович 114 007 288
4. Сизиков Алексей Викторович 118 907 289
5. Устюжанин Леонид Викторович 60 780 500
6. Трусов Алексей Романович 107 110 500
7. Лернер Марк Борисович 149 191 610
«За»: 777 600 977
«Против»: 0
«Воздержался»: 190 400
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 231 001
Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов
1. Капранов Эдуард Николаевич
2. Лернер Марк Борисович
3. Устюжанин Леонид Викторович
4. Сизиков Алексей Викторович
5. Капранов Игорь Эдуардович
6. Герасимов Михаил Владимирович
7. Трусов Алексей Романович».
По вопросу повестки дня №4: «Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 146 054.
Кворум - 89.7662%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 111 146 054 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
По вопросу повестки дня №5: «О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 146 054.
Кворум - 89.7662%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 75 568 324 0 35 577 730
% от принявших участие в собрании 67.9901 0.0000 32.0099
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» в размере 20 копеек на одну акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 июля 2021 года.
По вопросу повестки дня №6: «Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 146 054
Кворум - 89.7662%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 110 418 854 0 727 200
% от принявших участие в собрании 99.3457 0.0000 0.6543
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год в следующем размере:
Капранов Э.Н. 109 880,00 рублей
Капранов И.Э. 109 880,00 рублей
Сизиков А.В. 109 880,00 рублей
Трусов А.Р. 109 880,00 рублей
Устюжанин Л.В. 109 880,00 рублей
Герасимов М.В. 109 880,00 рублей
Лернер М.Б. 109 880,00 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: Протокол №20/г от 28 июня 2021 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 28.06.2021г.