ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 июня 2021 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 891 114 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется – 89,5812%
По восьмому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 127 262 голоса.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 127 262 голоса.
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 127 262 голоса.
Кворум имеется.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 127 262 голоса.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
11. О распределении чистой прибыли по результатам 2020 финансового года.
12. Определение количественного состава совета директоров Общества.
13. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
14. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 115 329 голосов,
«Против» – 8083 голоса,
«Воздержался» – 3890 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 115 329 голосов,
«Против» – 8 083 голоса,
«Воздержался» – 3890 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 113 875 голосов,
«Против» – 11 996 голосов,
«Воздержался» – 1424 голоса.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 431 556 138 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 355 632 824 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа за 2020 год – 427 225 654 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, - 4 330 484 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 113 085 голосов,
«Против» – 13 283 голоса,
«Воздержался» – 934 голоса.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 114 384 голоса,
«Против» – 8459 голосов,
«Воздержался» – 4459 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
««ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Табачук Сергей Владимирович – 115 715 кумулятивных голосов;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 115 715 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 115 715 кумулятивных голосов;
4. Дудкин Алексей Александрович – 115 715 кумулятивных голосов;
5. Денищиц Анатолий Иванович – 115 715 кумулятивных голосов;
6. Ивановский Артем Владимирович – 115 715 кумулятивных голосов;
7. Харченко Вадим Геннадьевич – 115 715 кумулятивных голосов;
8. Соловьев Василий Евгеньевич – 0 кумулятивных голосов;
9. Гребнев Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов.
10. Клименко Александр Сергеевич – 79 709 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 1225 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 175 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Денищиц Анатолий Иванович.
6. Ивановский Артем Владимирович.
7. Харченко Вадим Геннадьевич.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Чубаков Александр Александрович.
«За» – 115 158 голосов,
«Против» – 11 597 голосов,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Владимиров Алексей Владимирович.
«За» – 115 212 голосов,
«Против» – 11 543 голоса,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 115 158 голосов,
«Против» –11 597 голосов,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» – 11 543 голоса,
«Против» – 114 711 голосов,
«Воздержался» – 877 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 171 голос.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Чубаков Александр Александрович.
2. Владимиров Алексей Владимирович.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 115 360 голосов,
«Против» – 8029 голосов,
«Воздержался» – 3913 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» – 115 306 голоса,
«Против» – 8083 голоса,
«Воздержался» – 3913 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» – 13 434 голоса,
«Против» – 113 689 голосов,
«Воздержался» – 179 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 12 645 голосов,
«Против» – 113 667 голосов,
«Воздержался» – 934 голоса.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 12 269 голосов,
«Против» – 113 667 голосов,
«Воздержался» – 1310 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 12 117 голосов,
«Против» – 114 977 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 168 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 8610 голосов,
«Против» – 118 139 голосов,
«Воздержался» – 513 голосов.
Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2021, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
В.Ю. Ревенко
3.2. Дата 29.06.2021г.