ПАО «Башинформсвязь»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Башинформсвязь»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202561686
1.5. ИНН эмитента: 0274018377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201; http://www.bashtel.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам № 1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год», № 2 «О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества, по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 отчетного года», № 3 «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2020 отчетного года в размере 649 078 013 руб. 94 коп., следующим образом:
• 324 623 546 руб. 16 коп. направить на выплату дивидендов;
• 324 454 467 руб. 78 коп. не распределять.
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в следующем размере:
– 9 547 631 руб. 28 коп. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,264 руб. на одну акцию;
– 315 075 914 руб. 88 коп. по обыкновенным акциям, из расчета 0,332 руб. на одну акцию.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 15 июля 2021 г.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 года, протокол № 30.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009059216.
2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100176.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Нищев
3.2. Дата 30.06.2021г.