ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239
1.5. ИНН эмитента: 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2021 г.
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки дня № 1-3, 5, 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 7 630 433 826.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 7 630 433 826.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания: 4 551 204 645, кворум имелся: 59.6454%
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 68 673 904 434.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 68 673 904 434.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 40 960 841 805, кворум имелся: 59.6454%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год».
«ЗА» 4 201 350 753 голоса, что составляет 92.3129% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 349 853 892 голоса, что составляет 7.6871% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 551 204 645 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
2.6.2. по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года».
«ЗА» 4 201 607 558 голосов, что составляет 92.3186% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 349 597 087 голосов, что составляет 7.6814% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 551 204 645 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
Прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием.
2.6.3. по вопросу повестки дня № 3 «О выплате дивидендов по результатам финансового года».
«ЗА» 4 551 204 645 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 551 204 645 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3:
Дивиденды по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
2.6.4. по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Захаров Владимир Эдуардович - 4 210 463 581
2. Кузин Александр Владимирович - 4 202 760 738
3. Куленко Георгий Владимирович - 4 238 807 789
4. Курилов Александр Сергеевич - 4 238 807 789
5. Титова Наталья Александровна - 4 219 307 799
6. Фредди Вильямс (Freddie Williams) - 7 131 181 582
7. Чагин Михаил Юрьевич - 4 229 372 506
8. Чобанян Эдуард Арутюнович - 4 250 528 288
9. Чупин Алексей Николаевич - 4 239 611 732
«ПРОТИВ» 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов.
«По иным основаниям» 1 голос.
ИТОГО: 40 960 841 805 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4:
Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров:
1. Захаров Владимир Эдуардович
2. Кузин Александр Владимирович
3. Куленко Георгий Владимирович
4. Курилов Александр Сергеевич
5. Титова Наталья Александровна
6. Фредди Вильямс (Freddie Williams)
7. Чагин Михаил Юрьевич
8. Чобанян Эдуард Арутюнович
9. Чупин Алексей Николаевич
2.6.5. по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» 4 551 204 645 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 551 204 645 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5:
1.1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
1.2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2021 г.
2.6.6. по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6»».
«ЗА» 4 201 607 558 голосов, что составляет 92.3186% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 349 597 087 голосов, что составляет 7.6814% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 551 204 645 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6:
Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год; Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (место нахождения: 454084, Челябинская обл., город Челябинск, проспект Победы, д. 160, оф. 403, ИНН: 7438016046, ОГРН: 1027401864159) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 51 от 30 июня 2021 г.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Кузин
3.2. Дата 30.06.2021г.