ПАО "Русская Аквакультура"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русская Аквакультура"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57
1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332
1.5. ИНН эмитента: 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2021 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура»: 87 876 649
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 05 июня 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 87 876 649 обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура»
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» 05 июня 2021 года путем направления заполненных бюллетеней, по всем вопросам повестки дня: 74 455 243, что составляет 84,7270% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имеется.
Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступило.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7) Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
8) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.
10) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом квартале 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 243, что составляет 84,7270%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
74 455 243 0 0
(100%) (0 %) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» за 2020 год.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 243, что составляет 84,7270%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
74 379 923 75 320 0
(99,8988%) (0,1012%) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 243, что составляет 84,7270%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
74 379 923 75 320 0
(99,8988%) (0,1012%) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение: Чистую прибыль ПАО «Русская Аквакультура» по итогам 2020 года распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 5,00 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июля 2021 г. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством РФ
Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении ПАО «Русская Аквакультура».
Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 243, что составляет 84,7270%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
72 188 098 2 267 145 0
(96,9550%) (3,0450%) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение: Утвердить ООО «фирма Финаудит» в качестве аудитора ПАО «Русская Аквакультура», осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2021 год с размером оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности за 2021 год – 283 333,33 рублей без учета НДС.
Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 790 889 841
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 790 889 841 - 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 670 097 187, что составляет 84,7270%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
№ Ф.И.О. кандидата, количество голосов «ЗА»
1. Марченко Андрей Александрович 92 517 083
2. Воробьев Максим Юрьевич 72 112 778
3. Аюпова Сайёра Якуповна 72 112 778
4. Василенко Анна Геннадьевна 72 112 778
5. Васильков Дмитрий Олегович 72 112 778
6. Гейрулв Арне 72 112 778
7. Кащеев Роман Витальевич 72 112 778
8. Погуляев Владислав Юрьевич 72 112 778
9. Чернова Екатерина Анатольевна 72 112 778
Против всех кандидатов проголосовало: 677 880
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Не голосовали по всем кандидатам 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Марченко Андрей Александрович
2. Воробьев Максим Юрьевич
3. Аюпова Сайёра Якуповна
4. Василенко Анна Геннадьевна
5. Васильков Дмитрий Олегович
6. Гейрулв Арне
7. Кащеев Роман Витальевич
8. Погуляев Владислав Юрьевич
9. Чернова Екатерина Анатольевна
Вопрос 6: Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 243, что составляет 84,7270%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
72 188 098 2 267 145 0
(96,9550%) (3,0450%) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вопрос 7: Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 243, что составляет 84,7270%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
72 188 098 2 267 145 0
(96,9550%) (3,0450%) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение: Утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»: - для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться, - для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей.
Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.
Вопрос 8: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 44 466 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 32 562 200, что составляет 73,2288%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
«За» «Против» «Воздержался»
1. Галкова Мария Анатольевна 30 295 055 (93,03%) 2 267 145 0
2. Григорьева Наталья Станиславовна 30 295 055 (93,03%) 2 267 145 0
3. Климова Мария Борисовна 30 295 055 (93,03%) 2 267 145 0
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Галкова Мария Анатольевна
2. Григорьева Наталья Станиславовна
3. Климова Мария Борисовна
Вопрос 9: Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 243, что составляет 84,7270%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
72 188 098 2 267 145 0
(96,9550%) (3,0450%) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение: Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии.
Вопрос 10: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом квартале 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 243, что составляет 84,7270%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
74 379 923 0 0
(99,8988%) (0%) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 75 320 (0,1012%).
Решение: Чистую прибыль ПАО «Русская Аквакультура», полученную по итогам первого квартала 2021 года, распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 4,00 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2021 г. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством РФ. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении ПАО «Русская Аквакультура».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2021 года, № 64
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 30.06.2021г.